15) Elección de miembros titulares y suplen

15) Elección de miembros titulares y suplen-

TEKNOPRES S.A. - EN LIQUIDACION

tes del Directorio por la Clase D y fijación del

mandato.

CONVOCATORIA

16) Fijación de los honorarios a ser percibidos a

cuenta por los directores y miembros de la Co-

Convócase 5 días 1º y 2º llamado, intervalo 1 misión Fiscalizadora durante el ejercicio anual

hora a accionistas de Teknopres S.A en Liqui- comenzado el 1 de enero de 2015.

dación a Asamblea General Ordinaria el 17-04- 17) Consideración de otorgamiento de indem-

2015, 10 horas en Avenida Belgrano 367, 11º, nidades a favor de directores, síndicos y/o

Cap. Fed. para tratar:

empleados.

ORDEN DEL DÍA:

NOTAS:

1) Se recuerda a los señores Accionistas que

1º) Motivos por los que se convoca a asamblea el Registro de Acciones Escriturales de la So-

fuera de término;

ciedad es llevado por la Caja de Valores S.A.,

2º) Designación 2 accionistas firma acta;

con domicilio en 25 de Mayo 362, Ciudad

3º) Consideración gestión miembros directorio Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, con-

liquidador y sindicatura, artículos 275 y 298 Ley forme con lo dispuesto por el artículo 238 de

19.550;

la Ley Nº 19.550, para asistir a la Asamblea,

4º) Consideración documentos artículo 234, in- deberán obtener una constancia de la cuen-

ciso 1º, Ley 19.550 del 22º ejercicio económico ta de acciones escriturales librada al efecto

cerrado al 30-09-14;

por la Caja de Valores S.A. y presentar dicha

5º) Aprobación resultado (pérdida) del ejercicio. constancia para su Inscripción en el Libro de

Renuncia de los directores a sus honorarios. Fi- Registro de Asistencia a Asambleas, en la

jación de los correspondientes a la Sindicatura; Sede Social, sita en la calle Macacha Güemes

6º) Fijación número y designación miembros del 515, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en

directorio liquidador por tres (3) años y desig- días hábiles en el horario de 10: 00 a 13: 00

nación miembros de la sindicatura por un año; horas y de 15: 00 a 17: 00 horas, hasta el 24

7º) Otorgamiento de mandato especial para de abril de 2015 a las 17: 00 horas, inclusive.

inscripción y publicaciones que sean menester. La Sociedad entregará a los accionistas los

comprobantes de recibo que servirán para la

Designado según instrumento privado acta admisión a la Asamblea.

de asamblea general ordinaria Nº 25 de fecha

2) Se recuerda a los señores accionistas que

18/02/2014.

sean sociedades constituidas en el extranjero

SÍNDICO - MARIA CELIA HIDALGO

que, de acuerdo a lo establecido por la Re-

e. 27/03/2015 Nº 21149/15 v. 06/04/2015 solución 7/2005 de la Inspección General de

Justicia, para asistir a la Asamblea deberán