BANCO DE VALORES S.A.

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CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en los ar-

tículos 24, 25 y 26 del Estatuto Social y la Ley

19550, el Directorio convoca a los Señores

Accionistas a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria a celebrarse el día 15/04/2015 a

las 11,30 horas en la sede social de Sarmiento

310, 9º piso, C.A.B.A. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas presentes

en la Asamblea para aprobar y firmar el acta;

2º) Consideración por parte de los Señores

Accionistas de la Memoria, Inventario, Balan-

ce General, Estado de Resultados, Estado de

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo

de Efectivo y sus equivalentes, Notas, Anexos

e Informe de la Comisión Fiscalizadora, corres-

pondientes al ejercicio económico iniciado el 1

de Enero de 2014 y cerrado el 31 de Diciembre

de 2014;

3º) Aprobación de la gestión del Directorio y de

la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al

Ejercicio Económico iniciado el 1 de Enero de

2014 y cerrado el 31 de Diciembre de 2014;

4º) Consideración sobre el destino de las

utilidades;

5º) Consideración de las remuneraciones al

Directorio y a la Comisión Fiscalizadora corres-

pondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciem-

bre de 2014, aún en exceso del límite del cinco

por ciento (5%) de las utilidades fijado por el art.

261 de la ley 19.550;

6º) Fijación del número de Directores Titulares

y Suplentes y su designación en reemplazo

de quienes vencen en su mandato de confor-

midad con lo dispuesto en el artículo décimo

del Estatuto Social. Designación de un Director

Ejecutivo;

7º) Designación de tres Síndicos Titulares y tres

Síndicos Suplentes por un año;

8º) Reforma del Estatuto Social en su artículo

segundo para incluir en su objeto social las ca-

tegorías en las que Banco de Valores S.A. ha

solicitado y obtenido su inscripción en el marco

de la ley la Ley Nº 26.831 y las normas de la Co-

misión Nacional de Valores, conforme lo tratara

el Directorio en su reunión del 25 de noviembre

de 2014; y en su artículo décimo para permitir la

reelección de directores.

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 2183 de fecha 23/04/2013.

PRESIDENTE - EDUARDO

ANTONIO SANTAMARINA

e. 26/03/2015 Nº 21147/15 v. 01/04/2015