CARLOS CASADO S.A.

CARLOS CASADO S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA

Convocase a los Señores Accionistas a Asam-

blea Ordinaria en Primera Convocatoria para el

27 de abril de 2015 a las 11,00 horas, en la sede

social, calle Av. Leandro N. Alem 855 piso 15,

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para apro-

bar y firmar el Acta de la Asamblea.

2º) Consideración de los documentos previstos

en el artículo 234 Ley 19.550, correspondientes

al 107º Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

2014.

3º) Aprobación de la gestión del Directorio y de

la actuación del Consejo de Vigilancia, durante

el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

4º) Destino de los resultados conforme al Art.

23 del Estatuto. Para el caso de decidirse una

distribución de dividendos en acciones, au-

mento de capital social y emisión de acciones a

efectos de hacerla efectiva.

5º) Tratamiento de las sumas abonadas en

concepto de impuestos a los bienes persona-

les, derivado de la tenencia accionaria de los

señores accionistas.

6º) Consideración de las remuneraciones al

directorio y al consejo de vigilancia corres-

pondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2014

por un monto de U$S 485.484, equivalentes a

$ 4.151.373 al 31/12/2014, para los miembros

del Directorio y de $ 137.800 para los miembros

Segunda

del Consejo de Vigilancia (total remuneraciones

de $ 4.289.173 al 31/12/2014), en exceso de

$ 523.980 sobre el límite del CINCO POR CIEN-

TO (5%) de las utilidades fijado por el artículo

261 de la Ley Nº 19.550 y reglamentación, ante

propuesta de no distribución de dividendos”.

7º) Fijación del número de integrantes del Con-

sejo de Vigilancia y elección de Consejeros

Titulares y Suplentes. Orden de incorporación

de los Suplentes (Art. 17 del Estatuto).

8º) Designación del Contador que certificará

el Balance General, Estado de Resultados y

Anexos correspondientes al 108º Ejercicio y

determinación de su honorario.

9º) Consideración del presupuesto anual del

Comité de Auditoría.

Dado que el libro de Registro de Acciones es-

critúrales de la Sociedad es llevado por la Caja

de Valores S.A. los Señores Accionistas, para

asistir a la Asamblea, deberán depositar cons-

tancia de su cuenta de acciones escritúrales

extendida por la Caja de Valores S.A., hasta

tres días hábiles antes del fijado para la reunión,

ó sea hasta el 21 de abril de 2014 a las 16 horas.

Conforme con lo dispuesto en el Art. 19 del Es-

tatuto, para concurrir a la Asamblea, el mencio-

nado depósito se debe efectuar en la Sociedad,

calle Av. Leandro N. Alem 855 piso 15, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires de 12 a 16 horas.

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 30/04/2014.

VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA

PRESIDENCIA - DIEGO EDUARDO LEON

e. 27/03/2015 Nº 21763/15 v. 06/04/2015