N° 20942/15 Aviso del Boletín Oficial
CENTRAL URBANA S.A.
Texto del aviso
CENTRAL URBANA S.A.
CONVOCATORIA
Citase a los señores Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el día 30 de Abril
de 2015 a las 12,00 horas, en primera convoca-
toria y a las 13,00 horas en segunda convoca-
toria, en la Sede Social, Tucumán 1, piso 14º,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para
tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1°) Designación de dos accionistas para firmar
el acta de Asamblea.
2°) Consideración de la documentación previs-
ta por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19550,
correspondiente al 71º Ejercicio económico de
la Sociedad, cerrado al 31 de Diciembre de
2014.
3°) Consideración de la gestión de los miembros
del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4°) Consideración de la no remuneración al Di-
rectorio correspondiente al ejercicio cerrado el
31 de Diciembre de 2014, de acuerdo con los
términos de las Normas de la Comisión Nacio-
nal de Valores.
5°) Consideración de los honorarios a la Comi-
sión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2014.
6°) Consideración del resultado del ejercicio y
su destino. Consideración de la desafectación
parcial de la Reserva Facultativa. Consideración
de la distribución de dividendos en efectivo.
7°) Consideración de la remuneración del
Contador Certificante por el ejercicio cerrado
al 31 de Diciembre de 2014. Designación del
Contador Certificante, Titular y Suplente, para
el ejercicio Nro. 72 iniciado el 1º de Enero de
2015, determinación de sus honorarios.
8°) Determinación del número de Directores y
elección de Directores Titulares y Suplentes
para el ejercicio Nro. 72 iniciado el 1º de Enero
de 2015.
9°) Designación de los miembros Titulares y
Suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el
ejercicio Nro. 72 iniciado el 1º de Enero de 2015.
Miércoles 1 de abril de 2015
Para participar en la Asamblea, los señores
Accionistas que posean acciones nominativas
deberán cursar la correspondiente comunica-
ción a la Sociedad para que se los inscriba en
el registro de asistencia (Ley 19.550 art. 238)
en Tucumán 1, piso 14º, en el horario de 10 a
17 horas, hasta el día 24 de abril inclusive. Los
señores Accionistas que obtengan certificados
expedidos por Caja de Valores S.A. deberán
presentarlos en el lugar y plazo indicados
precedentemente.
Federico Tomasevich. Presidente. Designado
según instrumento privado acta de asamblea
de fecha 30/04/2014.
PRESIDENTE - FEDERICO TOMASEVICH
e. 27/03/2015 Nº 20942/15 v. 06/04/2015