CER-CO S.A.

CER-CO S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Sres. Accionistas de CER-

CO S.A. a Asamblea General Ordinaria para el

día 30 de Abril de 2015 a las 11:00 hs en pri-

mera convocatoria y a las 12:00 hs en segunda

convocatoria, a realizarse en el domicilio de la

calle Bernardo de Irigoyen 722 P. 4° “A” Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el

siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta;

2º) Consideración de los documentos del Art.

234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Comercia-

les correspondientes al ejercicio cerrado el 31

de Diciembre de 2014;

Segunda

3º) Distribución de Utilidades;

4º) Retribución del Directorio;

5º) Aprobación de la gestión del directorio.

Los accionistas deberán comunicar su asisten-

cia a la Asamblea en Bernardo de Irigoyen 722

P. 4º “A” Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

con no menos de 3 días hábiles de anticipación

a la Asamblea. Podrán hacerse representar me-

diante carta poder otorgada con firma certifica-

da en forma judicial, notarial o bancaria.

Se encuentra a disposición de los Sres. Accio-

nistas, en el domicilio social, la documentación

correspondiente.

Presidente JORGE ALBERTO SLATAPOLSKY

designado por Acta de Asamblea General Ordi-

naria Nº 28 del 05.05.2014.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea N° 25 de fecha 26/04/2011.

PRESIDENTE - JORGE

ALBERTO SLATAPOLSKY

e. 31/03/2015 N° 21739/15 v. 08/04/2015