en el Art. 261 de la Ley 19.550 respecto de las NSS S.A.

en el Art. 261 de la Ley 19.550 respecto de las NSS S.A.

utilidades computables del ejercicio económico

CONVOCATORIA e importa un 0,24 % sobre la utilidad compu-

table calculada según el artículo 2, Sección I,

Capítulo III, Título II –Emisoras- de las Normas Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea

de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013). General Ordinaria de Accionistas para el día 23

de abril de 2015 a las 11.00 horas en primera 6º) Autorización al Directorio para efectuar

convocatoria y a las 12.00 horas en segunda anticipos a cuenta de honorarios, por hasta

convocatoria en la sede social sita en Recon- $ 4.100.000.-, a los directores que se desempe-

ñen durante el Ejercicio 2015 (desde la fecha de quista 865 Piso 2 Capital Federal, para tratar el

esta Asamblea hasta la fecha de la Asamblea siguiente:

que considere la documentación de dicho ejer-

ORDEN DEL DIA: cicio), ad-referéndum de lo que dicha Asamblea

resuelva.

7º) Consideración de las remuneraciones de la 1º) Designación de dos accionistas para firmar

Comisión Fiscalizadora por las funciones cum- el acta.

plidas durante el Ejercicio 2014, desde el 29 de 2º) Consideración de la documentación previs-

abril de 2014 hasta la fecha de esta Asamblea. ta por el Art. 234 inc. 1 de la Ley de Socieda-

des Comerciales, correspondiente al ejercicio Propuesta de pago de la suma total de $ 860.000.

8º) Autorización para efectuar anticipos a cuenta económico Nº 16 cerrado el 31 de diciembre de

de honorarios por hasta $ 715.000.- a los sín- 2014.

dicos que se desempeñen durante el Ejercicio 3º) Consideración y destino de los resultados

2015 (desde la fecha de esta Asamblea hasta la del ejercicio.

Asamblea que considere la documentación de 4º) Consideración de la gestión del Directorio y

dicho ejercicio), ad-referéndum de lo que decida de los miembros de la Comisión Fiscalizadora

dicha Asamblea.

en los términos de los Arts. 275 y 298 de la Ley

9º) Elección de los miembros titulares y suplen- 19.550 y sus honorarios.

tes de la Comisión Fiscalizadora para el Ejercicio 5º) Designación de los miembros del Directorio

2015.

por el término de dos ejercicios.

10) Determinación de la remuneración que co- 6º) Designación de los miembros de la Comi-

rresponde a los auditores externos de los es- sión Fiscalizadora por el término de un ejercicio.

tados financieros correspondientes al Ejercicio 7º) Autorizaciones con relación a lo resuelto en

2014.

los puntos precedentes.

11) Designación de los auditores externos de los

estados financieros correspondientes al Ejerci- NOTA: Los Sres. Accionistas deberán cursar

cio 2015 y determinación de su remuneración. comunicación en la sede social, con no menos

12) Consideración del presupuesto del Comité de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fi-

de Auditoria para el Ejercicio 2015.

jada para la Asamblea, para que se los inscriba

en el libro de asistencias de acuerdo a lo esta-

EL DIRECTORIO blecido por el art. 238 de la Ley 19.550.

Nota I: Para asistir a la Asamblea, los accionistas Designado según instrumento privado acta de

deberán cursar la comunicación de asistencia a directorio Nº 181 de fecha 18/12/2013.

la Sociedad con no menos de tres días hábiles PRESIDENTE - DANIEL ALEJANDRO NOFAL

de anticipación a la celebración de la Asamblea,

e. 31/03/2015 Nº 21860/15 v. 08/04/2015 en Avenida Alicia Moreau de Justo 50, piso 11,