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Asamblea General Extraordinaria del 13/2/15

reformó estatuto: ARTICULO NOVENO: La di-

rección y administración de la sociedad estará

a cargo del directorio compuesto del número de

miembros que determine la Asamblea, entre un

mínimo de uno y un máximo de siete, con dura-

ción de mandatos de tres ejercicios, pudiendo

ser reelegidos. La Asamblea fijará el número de

directores, así como su remuneración, debien-

do elegir igual o menor número de suplentes,

por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes

que se produjeran y se incorporarán al directo-

rio por el orden de su designación. Mientras se

prescinda de la sindicatura será obligatoria la

elección de director suplente. El Directorio se-

sionará con la presencia de la mayoría absoluta

de sus miembros y resuelve por mayoría en los

términos del artículo 260 Ley 19.550, en caso

de empate el Presidente desempatará votando

nuevamente. En su primera reunión designará el

Directorio un Presidente y en caso de pluralidad

de integrantes, un Vicepresidente. En garantía

de sus funciones los directores titulares, ajusta-

rán la misma a alguna de las formas dispuestas

en las Resoluciones Generales 20/04, 21/04,

1/05 y 7/05 de la Inspección General de Justicia

o la que en el futuro se dicte, siendo hoy el mon-

Miércoles 1 de abril de 2015

to de la misma de $ 10.000.- (Pesos Diez mil).

ARTICULO DECIMO: El Directorio tiene todas

las facultades de administración y disposición,

incluso aquellas para las cuales la Ley requiere

poderes especiales conforme artículo 1881 del

Código Civil y artículo 9 del Decreto Ley Núme-

ro 5965/63, siempre que tales actos respondan

al giro normal y constituyan parte del objeto de

la sociedad. Puede en consecuencia, celebrar

en nombre de la sociedad toda clase de actos

jurídicos que tiendan al cumplimiento del ob-

jeto social, entre ellos operar con compañías

financieras y bancos, otorgar poderes y realizar

actos de disposición a una o más personas o

instituciones financieras y bancarias con el ob-

jeto y extensión que juzgue conveniente. La re-

presentación legal de la sociedad corresponde

al Presidente del Directorio, o al Vicepresidente

en caso de ausencia o impedimento de aquel,

si lo hubiere, en cuyo caso ascenderá al cargo

el Director Suplente.” Autorizado. Autorizado

según instrumento privado Asamblea General

Extraordinaria de fecha 13/02/2015 Autorizado

por Asamblea General Extraordinaria de fecha

13/02/2015.

RUBEN RICARDO TORRES

Tº: 40 Fº: 173 C.P.A.C.F.

e. 01/04/2015 Nº 22290/15 v. 01/04/2015