GRUPO CLARIN S.A.

GRUPO CLARIN S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Accionistas a Asam-

blea General Anual Ordinaria para el día 28 de

abril de 2015 a las 15.00 horas en primera con-

vocatoria y en segunda convocatoria para el día

7 de mayo de 2015 a las 15.00 horas, en la sede

social sita en la calle Piedras 1743, Ciudad de

Buenos Aires, a fin de considerar los siguientes

puntos del:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos (2) accionistas para sus-

cribir el acta;

2°) Consideración de la documentación prevista

por el Artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 y

normas concordantes correspondiente al ejerci-

cio económico Nº 16 finalizado el 31 de diciem-

bre de 2014;

3°) Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio;

4°) Consideración de la remuneración de los

miembros del Directorio por el ejercicio eco-

nómico finalizado el 31 de diciembre de 2014.

Autorización al Directorio para pagar anticipos

de honorarios por el ejercicio económico 2015

ad referéndum de lo que decida la próxima

asamblea que considere la remuneración de los

miembros del Directorio;

5°) Consideración de la gestión de los miembros

de la Comisión Fiscalizadora;

6°) Consideración de la remuneración de los

miembros de la Comisión Fiscalizadora por el

ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre

35 OFICIAL Nº 33.100

de 2014. Autorización al Directorio para pagar

anticipos de honorarios por el ejercicio económi-

co 2015 ad referéndum de lo que decida la próxi-

ma asamblea que considere la remuneración de

los miembros de la Comisión Fiscalizadora;

7°) Consideración del destino de los Resultados

no Asignados al 31 de diciembre de 2014 que

ascienden a $ 804.101.687. Propuesta del Direc-

torio - Integración de la Reserva Facultativa para

la Asistencia Financiera de Subsidiarias y Ley de

Medios;

8°) Elección de los miembros titulares y suplen-

tes del Directorio;

9°) Elección de los miembros titulares y suplen-

tes de la Comisión Fiscalizadora;

10) Aprobación del presupuesto anual del Comi-

té de Auditoría;

11) Consideración de los honorarios del Auditor

Externo por el ejercicio económico finalizado el

31 de diciembre de 2014; y

12) Designación de Auditor Externo de la

Sociedad.

NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas titula-

res de acciones escriturales Clase B cuyo regis-

tro de acciones es llevado por Caja de Valores

S.A. que deberán presentar la constancia de

sus respectivas cuentas y acreditar identidad y

personería, según correspondiere, hasta el día

22 de abril de 2015 en el horario de 11.00 a 17.00

horas en la calle Tacuarí 1840/42, Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 07/05/2014.

PRESIDENTE - JORGE CARLOS RENDO

e. 30/03/2015 Nº 22241/15 v. 07/04/2015