HOTELES DEL SOL S.A.

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CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas para el día 22 de

Miércoles 1 de abril de 2015

abril de 2015 a las 18 horas, en primera convoca-

toria, y a las 19 horas en segunda convocatoria,

en nuestra sede social, de la Av. Rafael O. Sal-

guero s/n, Costa Salguero, C. A. de Bs. As., para

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de accionistas para firmar el Acta.

2º) Consideración de los documentos previs-

tos en el inc. 1º del art. 234 de la Ley Nº 19.550

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2014.

3º) Consideración de los Resultados No Asig-

nados, aprobación del resultado del ejercicio

y de la gestión del Directorio y remuneración al

Directorio, de corresponder, por sobre el límite

establecido en el art. 261 de la Ley de Sociedades

Comerciales.

4º) Fijación del número de miembros del Directo-

rio y elección de Directores Titulares y Suplentes,

con mandato por un año.

5º) Fusión por absorción de Hoteles Microtel Inns

de Argentina SA por parte de Hoteles del Sol SA.

Consideración del Compromiso Previo de Fusión.

6º) Aumento de Capital y Reforma del Estatuto

Social.

7º) Cumplimiento de las publicaciones dis-

puestas por Ley de Sociedades Comerciales.

Autorizaciones.

EL DIRECTORIO

Claudio Andreani. Presidente designado en reu-

nión de directorio de fecha 8 de mayo de 2014.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 20/03/2013

PRESIDENTE - CLAUDIO

ALFONSO ANDREANI

e. 31/03/2015 Nº 21852/15 v. 08/04/2015