HULYTEGO S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

HULYTEGO S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a asamblea ordinaria para el día

30 de abril de 2015 a las 11:00 horas en el

domicilio de los asesores legales, Recon-

quista 336, segundo piso, oficina veinte,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no

reviste el carácter de sede social, para tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designar dos accionistas para firmar el

acta.

2º) Consideración documentos artículo 234,

inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente

al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

2014.

3º) Consideración del resultado del ejercicio y

su destino.

4º) Consideración de la gestión del Directorio.

5º) Consideración de las remuneraciones a los

Directores correspondientes al ejercicio eco-

nómico finalizado el 31 de diciembre de 2014,

las cuales no superan el 5% de la ganancia

computable.

6º) Fijación del número de directores y

elección de los mismos por el término de un

año, como lo establece el artículo 10º de los

estatutos.

7º) Consideración de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora y de los honorarios por el ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2014.

8º) Elección de los miembros titulares y suplen-

tes de la Comisión Fiscalizadora.

9º) Elección Contador Certificante de los Esta-

dos Financieros correspondientes al ejercicio

en curso y determinación de su remuneración.

NOTA: Se previene a los señores accionistas

que para asistir a la asamblea deberán depo-

sitar sus acciones o presentar el certificado

de depósito librado al efecto por una institu-

ción autorizada en Reconquista 336, 2º piso,

Oficina 20, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, en el horario de 14.00 a 18.00 horas

venciendo el plazo el 24 de abril de 2015 a

las 18.00 horas. Asimismo, los accionistas al

momento de su inscripción para participar

en la Asamblea deberán aportar los datos

necesarios para dar cumplimiento al artículo

22, Capitulo II, Titulo II de la Resolución Ge-

neral Nº 622/2013 de la Comisión Nacional

de Valores.

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio de fecha 25/7/2014.

PRESIDENTE - ROSARIO MARIA YBAÑEZ

e. 01/04/2015 Nº 22690/15 v. 09/04/2015