INSTITUTO POLITECNICO MODELO S.A.

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CONVOCATORIA

Nº de Registro 11056 del Libro 114, Tomo A

de S.A. Convócase a los Sres. Accionistas a

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA por cele-

Segunda

brarse el día 25 de Abril de 2015, a las 14,00

horas en Primera Convocatoria y a las 15,00 hs.

en Segunda Convocatoria, en la sede social de

Av. de los Constituyentes 5880, Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Elección de dos accionistas para aprobar y

firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración y aprobación de los docu-

mentos a que se refiere el art. 234 inc. 1 de la

Ley 19550 (t.o. Ley 22.903) respecto del Ejerci-

cio cerrado el 31.12.14.

3º) Consideración de la gestión del Directorio y

su retribución.

4º) Consideración del Resultado del Ejercicio y

su destino.

5º) Fijación de anticipos por honorarios para el

ejercicio 2015.

6º) Consideración de la marcha de los negocios

sociales y sus perspectivas.

Se decide publicar edictos conforme el art. 237,

1er. párrafo de la ley 19.550 (texto según Ley

22.686).

NOTA: SE RECUERDA a los Accionistas la

obligación de dar cumplimiento al art. 238

de la Ley 19550 en el sentido de cursar co-

municación de su intención de asistencia a la

Asamblea con no menos de 3 días hábiles de

anticipación a la fecha fijada, en la sede social

de 9 a 17 hs, para que se los inscriba en el

Libro de Asistencia.

Designado según instrumento público Esc.

Nº 200 de fecha 26/06/2014 Reg Nº 1991.

PRESIDENTE - ENRIQUE ANTONIO TORIGGIA

e. 30/03/2015 Nº 21354/15 v. 07/04/2015