NOBLEZA PICCARDO S.A.I.C.F.

NOBLEZA PICCARDO S.A.I.C.F.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA Y

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a los señores accionistas a ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDI-

NARIA, la cual se llevará a cabo el día 20 de

abril de 2015, a las 09:30 horas en primera

convocatoria y a las 10:30 horas en segunda

convocatoria, en la sede social sita en la calle

San Martín 140, piso 14º, Ciudad de Buenos

Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ASAMBLEA ORDINARIA:

1°) Designación de dos accionistas que firmarán

el acta junto con el señor Presidente.

2°) Consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral, Estado de Resultados, Estado de Evolución

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,

Notas y Anexos, Informe de los Auditores e In-

forme del Síndico, correspondientes al ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2014.

3°) Tratamiento del resultado del ejercicio.

4°) Consideración de la gestión de los señores

directores, gerentes y el señor Síndico.

5°) Ratificación de las remuneraciones perci-

bidas por los Señores directores en exceso de

lo previsto por el art. 261 de la Ley 19.550 con

relación al ejercicio económico cerrado el 31 de

diciembre de 2014.

6°) Remuneración del síndico titular y suplente.

7°) Remuneración del contador dictaminante de

la documentación correspondiente al ejercicio

2014.

8°) Determinación del número de miembros del

Directorio y designación de los mismos por el

término de un año.

9°) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente.

10) Designación del contador que dictaminará

sobre el Balance del ejercicio 2015 y determina-

ción de su remuneración.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA:

1°) Consideración sobre un aumento de capital.

Emisión de acciones.

2°) Reforma del artículo quinto del Estatuto So-

cial. Autorización para realizar los trámites de

inscripción en el registro.

Buenos Aires, 19 de marzo de 2015.

EL DIRECTORIO

NOTA: Para asistir a la Asamblea General Ordi-

naria y Extraordinaria los señores Accionistas

deberán cursar comunicación o presentarse en

nuestra sede social, sita en la calle San Martín

140, piso 14º, Ciudad de Buenos Aires, de 10 a

15 horas y hasta el 14 de abril de 2015 inclusive, a

fin de que se los inscriba en el libro de asistencia

correspondiente. En todos los casos los señores

Accionistas deberán concurrir con su docu-

mento de identidad y sus apoderados deberán

asimismo presentar el poder que los faculte para

representar debidamente a sus mandantes.

Facultado a estos efectos por Acta de Directorio

Nº 911 del 19 de marzo de 2015 de Nobleza Pic-

cardo S.A.I.C. y F.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTAS DE DIRECTORIO NROS. 903, 905 Y

906 DE FECHAS 28/03/2014, 02/06/2014 Y

14/07/2014, RESPECTIVAMENTE.

PRESIDENTE - JORGE

ENRIQUE DAVYT DAVILA

e. 26/03/2015 Nº 21356/15 v. 01/04/2015