NORTEL INVERSORA S.A.

NORTEL INVERSORA S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria, en

Miércoles 1 de abril de 2015

Segunda

primera convocatoria, a celebrarse el día 29 de II de las Normas de la Comisión Nacional de

abril de 2015, a las 16:00 horas, en Avenida Ali- Valores (N.T. 2013). Las sociedades constituidas

cia Moreau de Justo Nº 50, Planta Baja, Capital en el extranjero y los fideicomisos, trust y figuras

Federal, a fin de considerar el siguiente:

similares, deberán proporcionar la información

y entregar la documentación prevista en los ar-

ORDEN DEL DÍA:

tículos 24, 25 y 26 del Capítulo II, Título II de las

Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T.

1º) Designación de los encargados de aprobar 2013).

y firmar el Acta.

Nota IV: Se recuerda a quienes se registren

2º) Consideración de la documentación previs- para participar de la Asamblea como custodios

ta en el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, o administradores de tenencias accionarias de

las Normas de la Comisión Nacional de Valores terceros, la necesidad de cumplir con los reque-

y el Reglamento de Cotización de la Bolsa de rimientos del artículo 9 del Capítulo II, Título II de

Comercio de Buenos Aires, y de la documen- las Normas de la Comisión Nacional de Valores

tación contable en idioma inglés, requerida (N.T. 2013), para estar en condiciones de emitir el

por las normas de la Securities and Exchange voto en sentido divergente.

Commission de los Estados Unidos de América, Nota V: Copias impresas de la documentación

correspondientes al Ejercicio 2014.

que tratará la Asamblea, incluidas las propues-

3º) Consideración de los Resultados No Asig- tas del Directorio con relación a los temas a

nados Positivos al 31 de diciembre de 2014 de considerar, se pueden retirar en la sede social

$ 2.039 millones. La propuesta del Directorio de la Sociedad en los horarios establecidos en

es realizar la imputación de $ 2.039 millones a la Nota I.

“Reserva Facultativa para Futura Distribución Nota VI: Se ruega a los señores accionistas pre-

de Dividendos”. Delegación en el Directorio de sentarse con no menos de 15 minutos de antici-

facultades para desafectar y aplicar a su destino pación a la hora prevista para la iniciación de la

la “Reserva facultativa para Futura Distribución Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar

de dividendos”.

el Registro de Asistencia.”

4º) Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora que Designado según instrumento privado acta de

actuaron desde el 29 de abril de 2014 hasta la directorio Nº 233 de fecha 27/04/2012.

fecha de esta Asamblea.

PRESIDENTE - PATRIZIO GRAZIANI

5º) Consideración de las remuneraciones al

e. 26/03/2015 Nº 21043/15 v. 01/04/2015 Directorio por las funciones cumplidas durante