POLLEDO S.A. INDUSTRIAL

POLLEDO S.A. INDUSTRIAL

CONSTRUCTORA Y FINANCIERA

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas que se realizará en la sede social

sita en Av. Leandro N. Alem 1050, 9no. piso,

Ciudad de Buenos Aires, el día 28 de abril

de 2015 a las 11.30 horas, para considerar el

siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de la asamblea.

2º) Consideración de la documentación con-

table exigida por las normas vigentes, ley

19.550, artículo 234 inciso 1º correspondiente

al octogésimo primer ejercicio social, finaliza-

do el 31 de diciembre de 2014. Consideración

de la gestión del Directorio y de la Comisión

Fiscalizadora.

3º) Consideración de las remuneraciones a los

directores correspondientes al ejercicio eco-

nómico finalizado el 31 de diciembre de 2014.

Consideración de las remuneraciones de los

integrantes de la Comisión Fiscalizadora, co-

rrespondientes al ejercicio económico antes

mencionado.

4º) Consideración y destino de los resultados

del ejercicio.

5º) Elección de Síndicos titulares y suplentes.

6º) Elección de directores titulares y en su caso

suplentes. Renovación por mitades según ar-

tículo 8 del Estatuto Social.

7º) Elección del contador certificante y conside-

ración de sus honorarios.

8º) Aprobación del presupuesto del Comité de

Auditoría.

NOTA: Se hace saber a los accionistas que para

asistir a la asamblea los titulares de acciones

deberán depositar certificado o constancia de

sus cuentas de acciones escriturales librada al

efecto por la Caja de Valores S.A. para su regis-

tro, hasta el día 22 de abril de dos mil quince,

en la sede de la sociedad sita en Av. Leandro N.

Alem 1050, 9no. piso, Ciudad de Buenos Aires,

en el horario de 9.00 a 13:00 horas. La docu-

mentación que se somete a consideración en el

punto 2) del Orden del Día estará a disposición

de los accionistas en la sede de la sociedad sita

en Av. Leandro N. Alem 1050, 9no. piso, Ciudad

de Buenos Aires y podrá ser retirada de lunes a

viernes en el horario de 9:00 a 13:00 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 29/04/2013.

PRESIDENTE - ALBERTO ESTEBÁN VERRA

e. 27/03/2015 Nº 21733/15 v. 06/04/2015