SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.

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CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto por el art. 17 in-

ciso d) del Estatuto Social, el Directorio cum-

ple en convocar a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria en primera convocatoria

y segunda convocatoria para el 30 de abril

de 2015 a las 9 y 10 horas respectivamente,

la que no se realizará en la sede social sino

en la Cámara de Sociedades Anónimas, calle

Libertad 1340, planta baja Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para

firmar el acta de Asamblea, conjuntamente

con el Presidente, un Director y un Síndico

Titular;

2º) Consideración de la documentación pre-

vista en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, las

Normas de la Comisión Nacional de Valores

y el Reglamento de Cotización de la Bolsa

de Comercio de Buenos Aires, destino del

resultado del ejercicio, Informe del Comité

de Auditoría e Informe de la Comisión Fisca-

lizadora, todos correspondientes al ejercicio

económico terminado el 31 de diciembre de

2014;

3º) Ratificación de lo actuado por el Directorio y

la Comisión Fiscalizadora;

4º) Elección de Directores Titulares y Direc-

tores Suplentes por el término de dos años

previa fijación del número de miembros del

Directorio;

5º) Elección de tres Síndicos Titulares y tres

Síndicos Suplentes, para integrar la Comi-

sión Fiscalizadora por el término de un año;

6º) Consideración de las remuneraciones a los

miembros del Directorio ($ 2.160.000 importe

asignado) y Comisión Fiscalizadora, corres-

pondientes al ejercicio económico terminado el

31 de diciembre de 2014, el cual arrojó ganan-

cia computable en los términos de las Normas

de la Comisión de Valores;

7º) Designación de Contador Público para cer-

tificar los Estados Financieros Intermedios y los

Estados Financieros Anuales del ejercicio eco-

nómico que finaliza el 31 de diciembre de 2015

y fijación de sus honorarios;

8º) Consideración del presupuesto del Comité

de Auditoría para el ejercicio económico que

finaliza el 31 de diciembre de 2015;

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas

que para asistir a la Asamblea deberán presen-

tar constancia de su cuenta de acciones escritu-

rales librada al efecto por Caja de Valores S.A.,

o certificado de depósito, para su registro en el

libro de Asistencia a Asambleas en el domicilio

de la sociedad, Reconquista 1088, 9º Piso, Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 24 de

abril de 2015, de lunes a viernes en el horario

de 9 a 13 y de 15 a 18 horas. Se ruega a los

señores accionistas concurrir con media hora

de anticipación a la fijada para la Asamblea a fin

de acreditar su personería jurídica.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de mar-

zo de 2015

(*) Designado por asamblea ordinaria de accio-

nistas del 25 de abril de 2014 (Acta Nro. 118) y

reunión de directorio del mismo día (Acta Nro.

1619). Ignacio Noel, Presidente (*).

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 1619 de fecha 25/04/2014.

PRESIDENTE - IGNACIO NOEL

e. 01/04/2015 Nº 22834/15 v. 09/04/2015