SOFORA TELECOMUNICACIONES S.A.

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CONVOCATORIA

Convocase a los accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el

día 16 de abril de 2015, a las 11:00 horas, en

primera convocatoria, en la sede social sita en

Av. Alicia Moreau de Justo 50, piso 11, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar

el siguiente temario:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para apro-

bar y firmar el Acta.

2°) Consideración de la documentación pres-

cripta por el artículo 234 de la Ley 19.550,

correspondiente al Ejercicio finalizado el 31

de diciembre de 2014.

3°) Consideración de los Resultados del Ejer-

cicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 y

su destino. Reserva legal. Reserva especial

facultativa y delegación de facultades en el

Directorio para su desafectación.

4°) Delegación de facultades en el Directorio

de la Sociedad para desafectar reservas es-

peciales facultativas existentes.

5°) Consideración de la gestión de los Direc-

tores de Sofora Telecomunicaciones S.A.,

desde el 11 de abril de 2014 hasta la fecha de

esta Asamblea.

6°) Consideración de la gestión de los inte-

grantes de la Comisión Fiscalizadora de So-

fora Telecomunicaciones S.A. desde el 11 de

abril de 2014 hasta la fecha de esta Asamblea.

7°) Elección de los integrantes titulares y su-

plentes de la Comisión Fiscalizadora para el

ejercicio 2015.

8°) Consideración de la remuneración a la Co-

misión Fiscalizadora por las funciones cum-

plidas durante el ejercicio 2014 (desde el 11

de abril de 2014 hasta la fecha de esta Asam-

blea). Autorización al Directorio para efectuar

anticipos a cuenta de honorarios, a los sín-

dicos que se desempeñen durante el ejerci-

cio económico a finalizar el 31 de diciembre

de 2015, ad-referéndum de lo que decida la

Asamblea de Accionistas que considere los

estados contables de dicho ejercicio.

9°) Consideración de la remuneración del

Directorio por las funciones desempeñadas

durante el Ejercicio 2014 (desde el 11 de abril

de 2014 hasta la fecha de esta Asamblea).

Autorización al Directorio para efectuar anti-

cipos a cuenta de honorarios, a los directores

que se desempeñen durante el ejercicio eco-

nómico a finalizar el 31 de diciembre de 2015,

ad-referéndum de lo que decida la Asamblea

de Accionistas que considere los estados

contables de dicho ejercicio.

Los accionistas deberán cursar, con tres días

hábiles de anticipación, comunicación de su

asistencia a la Asamblea, dirigida al señor

Patrizio Graziani, en Avenida Alicia Moreau

de Justo 50, piso 11, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 13:00

y de 15:00 a 17:00 para que se los inscriba

en el respectivo Registro. El plazo vence el

10 de abril de 2015, a las 17 horas. Se deja

constancia que el punto 3º del Orden del Día,

en caso de aprobarse la constitución de al-

guna reserva o reservas facultativa/s cuyo/s

monto/s excediera/n del capital social más

la reserva legal, será tratado de conformidad

con las normas aplicables a la Asamblea Ex-

traordinaria y el resto de los puntos se trata-

rán según la normativa propia de la asamblea

ordinaria.

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO Nº 62 de fecha 26/04/2013.

PRESIDENTE - PATRIZIO GRAZIANI

e. 26/03/2015 Nº 21322/15 v. 01/04/2015