SULZBURG S.A.

CONVOCATORIA

Convocatoria: Se convoca a los Señores Accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 15 de abril de 2015 a las 10 hs, en

primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda

convocatoria en la sede social Ugarteche 3131 -

5*piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para tratar el siguiente:

Segunda Sección

BOLETIN

ORDEN DEL DIA:

table anual al 31 de diciembre de 2015 y deter-

minación de su retribución.

1°) Consideración de Memoria, Balance Ge- 7º) Consideración de la gestión del Directorio

neral, Cuadro de Resultados, Evolución del y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente

Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo, Cuadros y al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Anexos correspondientes al Ejercicio cerrado el 8º) Remuneración del Directorio correspon-

31 de Diciembre de 2014

diente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre

2°) Tratamiento Resultados y Remuneración de 2014.

Directorio (art 261 Ley 19550.

9º) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora

3°) Aprobación gestión del Directorio.

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de

4°) Elección Directores por un periodo de 3 diciembre de 2014.

años.

10) Fijación del número de miembros titulares y

5°) Designación 2 Accionistas para firmar Acta. suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

11) Elección de un miembro titular y un suplente

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO de la Comisión Fiscalizadora por la Clase A.

ACTA DE ASAMBLEA GRAL. EXTRAORDINA-

12) Elección de miembros titulares y suplentes

RIA Nº 62 DE FECHA 06/12/2011.

de la Comisión Fiscalizadora por la Clase D.

PRESIDENTE - ERNESTO EMILIO GRETHER

13) Fijación del número de miembros titulares y

e. 26/03/2015 Nº 20397/15 v. 01/04/2015 suplentes del Directorio.

Texto del aviso