6º) Designación del Auditor contable externo

6º) Designación del Auditor contable externo

TERMOELECTRICA JOSE DE SAN MARTIN S.A. que dictaminará sobre la documentación con-

table anual al 31 de diciembre de 2015 y deter-

minación de su retribución. CONVOCATORIA

7º) Consideración de la gestión del Directorio

Convócase a los accionistas de Termoeléctrica y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente

José de San Martín S.A. a Asamblea General al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 21 8º) Remuneración del Directorio correspon-

de abril de 2015 a las 10:30 horas en primera diente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre

convocatoria y 11:30 horas en segunda con- de 2014.

vocatoria en Elvira Rawson de Dellepiane 150, 9º) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora

piso 9º, C.A.B.A., para tratar el siguiente:

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2014.

ORDEN DEL DÍA:

10) Fijación del número de miembros titulares y

suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

1°) Designación de dos accionistas para fir- 11) Elección de un miembro titular y un suplente

mar el acta juntamente con el Presidente de la de la Comisión Fiscalizadora por la Clase A.

Asamblea.

12) Elección de miembros titulares y suplentes

2°) Consideración de la documentación del de la Comisión Fiscalizadora por la Clase D.

Artículo 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades 13) Fijación del número de miembros titulares y

Comerciales 19.550 correspondiente al ejerci- suplentes del Directorio.

cio finalizado el 31 de diciembre de 2014.

14) Elección de un miembro titular y un suplen-

3°) Consideración/utilización/destino de los re-

te del Directorio por la Clase A y fijación del

sultados del ejercicio. Incremento de la reserva

mandato.

facultativa (conforme el Art. 70 de la Ley 19.550,

15) Elección de miembros titulares y suplen-

párrafo 3º).

tes del Directorio por la Clase D y fijación del

4°) Consideración de la Gestión de los miem-

mandato.

bros del Directorio y Comisión Fiscalizadora

16) Fijación de los honorarios a ser percibidos a

que actuaron durante el ejercicio finalizado el

cuenta por los directores y miembros de la Co-

31 de diciembre de 2014.

misión Fiscalizadora durante el ejercicio anual

5°) Consideración de la remuneración de los

comenzado el 1 de enero de 2015.

miembros del Directorio (en exceso al límite

17) Consideración de otorgamiento de indem- establecido en el Artículo 261 de la Ley 19.550)

nidades a favor de directores, síndicos y/o y de la Comisión Fiscalizadora. Aprobación de

empleados. Honorarios 2014. Régimen de Honorarios para

el ejercicio en curso y hasta la celebración de la

NOTAS: 1) Se recuerda a los señores Accionis- Asamblea que lo trate.

tas que el Registro de Acciones Escriturales 6°) Designación de Directores Titulares y

de la Sociedad es llevado por la Caja de Valo- Suplentes.

res S.A., con domicilio en 25 de Mayo 362, Ciu- 7°) Fijación de número de miembros de la Comi-

dad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, sión Fiscalizadora y elección de sus miembros

conforme con lo dispuesto por el artículo 238 titulares y suplentes.

de la Ley Nº 19.550, para asistir a la Asamblea, 8°) Autorización a Directores y Síndicos para

deberán obtener una constancia de la cuenta participar en actividades en competencia con

de acciones escriturales librada al efecto por la la sociedad de conformidad con los Artículos

Caja de Valores S.A. y presentar dicha constan- 273 y 298 de la Ley 19.550.

cia para su Inscripción en el Libro de Registro

de Asistencia a Asambleas, en la Sede Social, Nota: (i) Los accionistas deberán cursar las co-

sita en la calle Macacha Güemes 515, Ciudad municaciones de asistencia en los términos del

Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles en Artículo 238 de la Ley 19.550 a la sede social

el horario de 10:00 a 13:00 horas y de 15:00 a sita en Elvira Rawson de Dellepiane 150, Piso

17:00 horas, hasta el 24 de abril de 2015 a las 9º, C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario

17:00 horas, inclusive. La Sociedad entregará a de 10.00 a 17.00 horas; (ii) La documentación

los accionistas los comprobantes de recibo que correspondiente se encontrará a disposición de

servirán para la admisión a la Asamblea. los accionistas en la sede social.

2) Se recuerda a los señores accionistas que

Presidente Sr. José María Vázquez.

sean sociedades constituidas en el extranjero

que, de acuerdo a lo establecido por la Re- Designado según instrumento privado acta de

solución 7/2005 de la Inspección General de directorio Nº 82 de fecha 04/06/2014.

Justicia, para asistir a la Asamblea deberán PRESIDENTE - JOSÉ MARÍA VAZQUEZ

cumplir con lo dispuesto en el artículo 123 de

e. 01/04/2015 Nº 22580/15 v. 09/04/2015 la Ley 19.550. Asimismo, de conformidad con