7°) Designación de los miembros titulares y

7°) Designación de los miembros titulares y

ASOCIACION MUTUAL UNION GUARANI

suplentes de la Comisión Fiscalizadora según

lo previsto en el artículo 25 del estatuto social.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

8°) Aprobación de los honorarios del Contador

GENERAL ORDINARIA

Público Certificante correspondientes al Ejerci-

cio Social Nº 75 cerrado el 31 de diciembre de

Señores Socios: Conforme el Art. 32 del Esta- 2014.

tuto, el Consejo Directivo convoca a Asamblea 9°) Consideración de la designación del Conta-

General Ordinaria para el 27/04/2015 a las 20 dor Público Certificante para el Ejercicio Social

hrs. en la sede social de la A. M. Unión Guaraní que cierra el 31 de diciembre 2015 y determina-

sita en Iguazú 1554 de la Ciudad Autónoma de ción de sus honorarios.

Bs. As., para tratar el siguiente:

10) Asignación del presupuesto al Comité de

Auditoría en los términos dispuestos por el ar-

ORDEN DEL DÍA:

tículo 110 de la Ley de Mercado de Capitales

Nro. 26.831, para recabar asesoramiento de

1°) Aprobación del Balance General, Cuenta de letrados y otros profesionales independientes y

Gastos y Recursos, la Memoria presentada por contratar sus servicios.

el Órgano Directivo e Informe de la Junta Fisca- 11) Delegación de facultades en el Directorio

lizadora correspondiente al ejercicio cerrado el por el plazo de dos (2) años para (a) determi-

31/12/2014.

nar los términos y condiciones definitivos del

2°) Conforme el Art. 37 Inciso a, la incorpora- programa de obligaciones negociables por un

ción al estatuto, los servicios de Salud, Vivienda valor nominal de hasta pesos 750.000.000 (o su

y Préstamos.

equivalentes en otras monedas) aprobado por

3°) Designación de 2 socios para firmar el Acta Asamblea General de Accionistas de fecha 25

de Asamblea.

de marzo de 2013 y autorizado por Resolución

Nº 17.066 de la Comisión Nacional de Valores

Ambos designados por Acta 502 de fecha (el “Programa 1”) y de las clases y/o series de

22/08/2012.

obligaciones negociables (las “Obligaciones

PRESIDENTE - JULIO CÉSAR RIVEROS SOLÍS Negociables”) a ser emitidas bajo el mismo

SECRETARIO - PEDRO ARIEL GALÁN que no hayan sido expresamente determinadas

por esta Asamblea; (b) solicitar la autorización

Certificación emitida por: Victoria Scroggie. para la oferta pública de las Obligaciones Ne-

N° Registro: 1096. N° Matrícula: 4937. Fecha: gociables a ser emitidas bajo el Programa ante

30/03/2015. N° Acta: 055. N° Libro: 015.

la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”); (c)

solicitar el listado y/o negociación del Programa

e. 06/04/2015 Nº 22799/15 v. 06/04/2015 y de las Obligaciones Negociables a ser emiti-