N° 20942/15 Aviso del Boletín Oficial
CENTRAL URBANA S.A.
Texto del aviso
CENTRAL URBANA S.A.
CONVOCATORIA
Citase a los señores Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el día 30 de Abril
de 2015 a las 12,00 horas, en primera convoca-
toria y a las 13,00 horas en segunda convoca-
toria, en la Sede Social, Tucumán 1, piso 14º,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para
tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1°) Designación de dos accionistas para firmar
el acta de Asamblea.
2°) Consideración de la documentación previs-
ta por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19550,
correspondiente al 71º Ejercicio económico de
la Sociedad, cerrado al 31 de Diciembre de
2014.
3°) Consideración de la gestión de los miembros
del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4°) Consideración de la no remuneración al Di-
rectorio correspondiente al ejercicio cerrado el
31 de Diciembre de 2014, de acuerdo con los
términos de las Normas de la Comisión Nacio-
nal de Valores.
5°) Consideración de los honorarios a la Comi-
sión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2014.
6°) Consideración del resultado del ejercicio y
su destino. Consideración de la desafectación
parcial de la Reserva Facultativa. Consideración
de la distribución de dividendos en efectivo.
7°) Consideración de la remuneración del
Contador Certificante por el ejercicio cerrado
al 31 de Diciembre de 2014. Designación del
Contador Certificante, Titular y Suplente, para
el ejercicio Nro. 72 iniciado el 1º de Enero de
2015, determinación de sus honorarios.
8°) Determinación del número de Directores y
elección de Directores Titulares y Suplentes para
el ejercicio Nro. 72 iniciado el 1º de Enero de 2015.
9°) Designación de los miembros Titulares y
Suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el
ejercicio Nro. 72 iniciado el 1º de Enero de 2015.
Para participar en la Asamblea, los señores
Accionistas que posean acciones nominativas
deberán cursar la correspondiente comunica-
ción a la Sociedad para que se los inscriba en
el registro de asistencia (Ley 19.550 art. 238)
Lunes 6 de abril de 2015
en Tucumán 1, piso 14º, en el horario de 10 a
17 horas, hasta el día 24 de abril inclusive. Los
señores Accionistas que obtengan certificados
expedidos por Caja de Valores S.A. deberán
presentarlos en el lugar y plazo indicados
precedentemente.
Federico Tomasevich. Presidente. Designado
según instrumento privado acta de asamblea
de fecha 30/04/2014.
PRESIDENTE - FEDERICO TOMASEVICH
e. 27/03/2015 Nº 20942/15 v. 06/04/2015