DEMERGASSO HERMANOS S.A., COMERCIAL

DEMERGASSO HERMANOS S.A., COMERCIAL,

INDUSTRIAL, FINANCIERA Y AGROPECUARIA

CONVOCATORIA

Convoca a los Señores Accionistas a la

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA para el día

21/04/2015 a las 15hs, en primera convocatoria

y una hora después de la fijada, en segunda

convocatoria, en el local de la sede social sito

en Echeverría 2296 P 22/23 CABA a fin de con-

siderar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de 2 (dos) accionistas, para

que suscriban junto con el Presidente el Acta

de Asamblea.

2°) Causas que determinaron la convocatoria

fuera de término.

3°) Lectura y consideración de la documen-

tación del art. 234 de la Ley de Sociedades

Comerciales (Ley 19550 y sus modificaciones),

correspondiente al ejercicio económico Nº 50

finalizado el 31/10/2014.

4°) Lectura y consideración de la Remuneración

al Directorio y aprobación de su gestión.

5°) Lectura y consideración y destino de los

Resultados del Ejercicio.

6°) Elección de Directores Titulares y suplente

por el término de tres ejercicios.

7°) Elección del Síndico Titular y Suplente por

un ejercicio.

8°) Lectura y consideración del acta de asam-

blea y su aprobación.

“EL DIRECTORIO”

Segunda

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 154 de fecha 30/03/2012.

PRESIDENTE - JOSÉ ANTONIO

DEMERGASSO

e. 06/04/2015 Nº 22858/15 v. 10/04/2015