EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES

EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS DE EUROMAYOR S.A.

DE INVERSIONES

Se convoca a los accionistas de Euroma-

yor S.A. de Inversiones, a la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria para el día 30 de abril

de 2015, a las 15: 00 horas en primera convoca-

toria, a celebrarse fuera de la sede social de la

Sociedad, en la dirección sita en Reconquista

699 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a

los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Elección de dos accionistas para suscribir

el acta de Asamblea junto con el Sr. Presidente

de la Asamblea.

2º) Consideración de la documentación previs-

ta en el Artículo 234 inciso 1º) de la ley 19.550

(texto ordenado 1984 y modificaciones) y de-

más normas aplicables correspondiente al ejer-

cicio económico finalizado el 31 de diciembre

de 2014.

3º) Consideración del destino del resultado del

ejercicio, el cual arrojó pérdida por la suma de

$ 15.365.043. Desafectación parcial de las Re-

servas Facultativas a los fines de absorber las

pérdidas acumuladas durante el ejercicio 2014.

4º) Consideración de las remuneraciones al

Directorio ($ 1.736.232,00) correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 31 de diciem-

bre de 2014, el cual arrojó quebranto computa-

ble en los términos de las Normas de la Comi-

sión Nacional de Valores.

5º) Consideración de la gestión de los miem-

bros del Directorio saliente por el período de

tiempo que han permanecido en funciones.

Segunda

6º) Consideración de la reforma del Artículo 9

del Estatuto Social, a los fines que el número de

miembros del Directorio pueda ser fijado entre

un mínimo de tres (03) y un máximo de nueve

(09) miembros titulares.

7º) Determinación del número de miembros

titulares y suplentes del Directorio y designa-

ción de sus integrantes por un nuevo período

estatutario.

8º) Aprobación de la gestión de la Comisión Fis-

calizadora y determinación de su remuneración

($ 40.943), por el ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2014.

9º) Designación de los miembros titulares y

suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un

nuevo período.

10) Consideración de la remuneración del Con-

tador Certificante por el ejercicio finalizado el

31 de diciembre de 2014.

11) Designación de los Contadores Certificantes

titular y suplente por el ejercicio que finalizará el

31 de diciembre de 2015 y determinación de su

remuneración.

12) Aprobación del presupuesto anual del Co-

mité de Auditoría.

13) Reconsideración de la resolución adoptada

bajo el punto décimo quinto (15º) del Orden del

Día de la Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria de Accionistas celebrada el día treinta

(30) de abril de 2014. Desistimiento de los trámi-

tes relativos al cambio de domicilio social de la

Sociedad a la ciudad de Córdoba. Ratificación

del establecimiento del Domicilio Social en la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reforma

del Artículo 1 del Estatuto Social.

14) Aprobación del Texto Ordenado del Estatuto

Social.

15) Autorizaciones. Se deja constancia que

para el tratamiento de los puntos sexto (6º),

décimo tercero (13º) y Décimo Cuarto (14º) del

orden del día, la Asamblea tendrá carácter de

extraordinaria.

Asimismo, se informa a los Sres. Accionistas

que, para poder concurrir a la Asamblea debe-

rán, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de

Sociedades, presentar los certificados de de-

pósito emitidos por la Caja de Valores S.A., en

el horario de 11:00 a 17:00 horas, con no menos

de tres (3) días hábiles de anticipación al de la

fecha fijada para la Asamblea, es decir hasta

el día 24 de abril de 2015 a las 17 horas, en la

dirección sita en calle Uruguay 618, piso 9º, Ofi-

cina “S”, CP C1015ABN de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 26/04/2012.

PRESIDENTE - LAERTE MUZI

e. 31/03/2015 Nº 22692/15 v. 08/04/2015