GRUPO CLARIN S.A.

GRUPO CLARIN S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Accionistas a Asam-

blea General Anual Ordinaria para el día 28 de

abril de 2015 a las 15.00 horas en primera con-

vocatoria y en segunda convocatoria para el día

7 de mayo de 2015 a las 15.00 horas, en la sede

social sita en la calle Piedras 1743, Ciudad de

Buenos Aires, a fin de considerar los siguientes

puntos del:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos (2) accionistas para sus-

cribir el acta;

2°) Consideración de la documentación previs-

ta por el Artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550

y normas concordantes correspondiente al

ejercicio económico Nº 16 finalizado el 31 de

diciembre de 2014;

3°) Consideración de la gestión de los miem-

bros del Directorio;

4°) Consideración de la remuneración de los

miembros del Directorio por el ejercicio eco-

nómico finalizado el 31 de diciembre de 2014.

Autorización al Directorio para pagar anticipos

de honorarios por el ejercicio económico 2015

ad referéndum de lo que decida la próxima

asamblea que considere la remuneración de los

miembros del Directorio;

5°) Consideración de la gestión de los miem-

bros de la Comisión Fiscalizadora;

6°) Consideración de la remuneración de los

miembros de la Comisión Fiscalizadora por el

ejercicio económico finalizado el 31 de diciem-

bre de 2014. Autorización al Directorio para

pagar anticipos de honorarios por el ejercicio

económico 2015 ad referéndum de lo que

decida la próxima asamblea que considere la

remuneración de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora;

27 OFICIAL Nº 33.101

7°) Consideración del destino de los Resultados

no Asignados al 31 de diciembre de 2014 que

ascienden a $ 804.101.687. Propuesta del Di-

rectorio - Integración de la Reserva Facultativa

para la Asistencia Financiera de Subsidiarias y

Ley de Medios;

8°) Elección de los miembros titulares y suplen-

tes del Directorio;

9°) Elección de los miembros titulares y suplen-

tes de la Comisión Fiscalizadora;

10) Aprobación del presupuesto anual del Co-

mité de Auditoría;

11) Consideración de los honorarios del Auditor

Externo por el ejercicio económico finalizado el

31 de diciembre de 2014; y

12) Designación de Auditor Externo de la

Sociedad.

NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas ti-

tulares de acciones escriturales Clase B cuyo

registro de acciones es llevado por Caja de Va-

lores S.A. que deberán presentar la constancia

de sus respectivas cuentas y acreditar identi-

dad y personería, según correspondiere, hasta

el día 22 de abril de 2015 en el horario de 11.00 a

17.00 horas en la calle Tacuarí 1840/42, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 07/05/2014.

PRESIDENTE - JORGE CARLOS RENDO

e. 30/03/2015 Nº 22241/15 v. 07/04/2015