INSTITUTO ROSENBUSCH S.A. DE BIOLOGIA

INSTITUTO ROSENBUSCH S.A. DE BIOLOGIA

EXPERIMENTAL AGROPECUARIA

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 30/04/2015 a

las 8 horas en Hipólito Yrigoyen Nº 1628 3º Piso

Capital Federal (no es la sede social) a fin de

tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para suscri-

bir el acta.

2°) Consideración de la documentación del art.

234 inc. 1° de la Ley 19.550, correspondiente al

68° Ejercicio Económico cerrado el 31/12/2014

y aprobación de la gestión del Directorio y de la

Comisión Fiscalizadora.

Sección

BOLETIN

3°) Tratamiento de los resultados no asignados

al 31/12/2014.

4°) Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio ($ 1.310.595, importe asignado) corres-

pondiente al Ejercicio cerrado el 31/12/2014, en

exceso de $ 842.231 sobre el límite del cinco

por ciento de la utilidades fijado por el art. 261

de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión

Nacional de Valores, ante la propuesta de no

distribución de dividendos.

5°) Consideración de los honorarios de la Co-

misión Fiscalizadora por el Ejercicio finalizado

el 31/12/2014.

6°) Designación de 3 miembros titulares para

integrar el Directorio con mandato por 3 años.

7°) Designación de 3 miembros titulares y 3

suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el

término de 3 años.

8°) Designación del Auditor Externo de los Esta-

dos Contables al 31/12/2015, estableciendo su

remuneración.

NOTA: De acuerdo con lo dispuesto por el art.

238 de la Ley 19550, para asistir a la Asamblea,

los Sres. Accionistas deberán comunicar por

nota su asistencia o presentar certificado de

depósito en Hipólito Yrigoyen Nº 1628,3º Piso,

Capital Federal, de lunes a viernes de 13 a 17

horas. El plazo vencerá el 24 de abril a las 17

horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO N° 1176 de fecha 25/02/2015.

PRESIDENTE - ANDRES BALESTRINI

e. 31/03/2015 N° 21645/15 v. 08/04/2015