LOS GROBO S.G.R.

LOS GROBO S.G.R.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas de LOS

GROBO S.G.R. a Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el día 24 de Abril del corriente año,

a las 12:00 horas en primera convocatoria y a

las 13:00 horas en segunda convocatoria, en la

sede social, Avenida Corrientes Nº 123 Piso 8°,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para consi-

derar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para apro-

bar y firmar el acta de Asamblea.

2°) Consideración de la Memoria, el Inventario,

el Estado de Situación Patrimonial, el Estado

de Resultados, el Estado de Evolución del Pa-

trimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo,

las Notas, los Anexos, el Informe de la Comi-

sión Fiscalizadora y el Informe de los Auditores

Independientes correspondientes al ejercicio

cerrado al 31 de Diciembre de 2014.

3°) Consideración del resultado del ejercicio y

su destino.

4°) Aprobación de las gestiones realizadas por

el Consejo de Administración y la Comisión

Fiscalizadora.

5°) Consideración de la remuneración de los

integrantes del Consejo de Administración y la

Comisión Fiscalizadora. Aprobación de honora-

rios en exceso al límite establecido en el art.

261 de la Ley 19.550.

6°) Consideración de las resoluciones adopta-

das por el Consejo de Administración durante el

periodo 1 de Enero 2014 al 31 de Diciembre de

2014 respecto de la incorporación y exclusión

de socios, y transferencias de acciones.

7°) Consideración de los aportes efectuados

al Fondo de Riesgo por los socios protectores

durante el ejercicio 2014.

8°) Consideración de la propuesta efectuada

por el Consejo de Administración respecto del

costo que los Socios Participes deberán abo-

nar por las garantías emitidas por la Sociedad.

9°) Determinación del mínimo de contragaran-

tías que la Sociedad ha de requerir a los socios

partícipes y del límite máximo de las eventuales

bonificaciones que podrá conceder el Consejo

de Administración.

10) Fijación de la política de inversión de fondos

sociales.

11) Consideración de la fecha y oportunidad en

que los Socios Protectores podrán percibir el

rendimiento efectivamente devengado del Fon-

do de Riesgo.

12) Designación de los miembros titulares y su-

plentes del Consejo de Administración y de la

Comisión Fiscalizadora.

13) Otorgamiento de autorizaciones.

NOTA 1: Se deja constancia que toda la docu-

mentación referida en el temario se encuentra

en el domicilio social, a disposición de los ac-

cionistas para su examen.

NOTA 2: De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 57 de la Ley 24.467 y artículo 41 del

estatuto de la Sociedad, para asistir a la Asam-

blea los señores accionistas deberán remitir

comunicación de asistencia, con no menos

de tres días hábiles de anticipación a la fecha

fijada para su celebración. Dicha comunicación

Lunes 6 de abril de 2015

deberá dirigirse a Corrientes 123 Piso 8º de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Adicionalmente, se recuerda a los Señores Ac-

cionistas que podrán hacerse representar en

la Asamblea por carta poder otorgada con la

firma y, en su caso, personería del otorgante,

certificadas por escribano público, autoridad

judicial o financiera, aplicándose para ello los

límites y recaudos establecidos en el Art. 42 del

Estatuto.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA DE DISTRIBUCION DE CARGOS

DEL 28/04/2014

PRESIDENTE - ANDREA MARIELA

GROBOCOPATEL

e. 31/03/2015 N° 21681/15 v. 08/04/2015