SANTAMARINA VALORES S.A.

SANTAMARINA VALORES S.A.

SOCIEDAD DE BOLSA

CONVOCATORIA

Santamarina Valores S.A. Domicilio legal: 25 de

Mayo 267 8º piso CABA. Convocatoria a Asam-

blea Ordinaria CONVOCASE a los accionistas

de Santamarina Valores S.A. a la Asamblea

Ordinaria a realizarse en la sede social de la

calle 25 de Mayo 267 8º piso en esta CABA el

día 29 de abril de 2015 a las 14hs para tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

Elección de dos accionistas para firmar el Acta

de Asamblea.

Consideración de la documentación legal y

contable conforme la ley de sociedades comer-

ciales correspondiente al ejercicio económico

cerrado el 31 de diciembre 2014.

Consideración de la gestión del directorio desa-

rrollada durante el ejercicio 2014 y su remune-

ración. Consideración del destino del resultado

del ejercicio 2014.

Consideración de la gestión de la sindicatura

desarrollada durante el ejercicio 2014, su remu-

Sección

BOLETIN

neración y elección de síndicos titular y suplen-

te por el término de un ejercicio.

Consideracion de la retribución del auditor ex-

terno por el ejercicio 2014 y designación de un

auditor externo para el ejercicio 2015.

NOTA: La Asamblea en segunda convocatoria

se celebrará el mismo día una hora después

de la fijada para la primera convocatoria. Se

recuerda a los Sres. accionistas la obligación

legal de comunicar su asistencia con no menos

de tres días hábiles de anticipación a la fecha

de la Asamblea. CABA, 19 de marzo de 2015.

EL DIRECTORIO

Eduardo Antonio Santamarina PTE.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 30/03/2012.

PRESIDENTE - EDUARDO

ANTONIO SANTAMARINA

e. 01/04/2015 Nº 22445/15 v. 09/04/2015