SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.

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CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto por el art. 17 inciso

d) del Estatuto Social, el Directorio cumple en

convocar a los señores accionistas a Asamblea

Ordinaria en primera convocatoria y segunda

convocatoria para el 30 de abril de 2015 a las

9 y 10 horas respectivamente, la que no se

realizará en la sede social sino en la Cámara

de Sociedades Anónimas, calle Libertad 1340,

planta baja Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el

acta de Asamblea, conjuntamente con el Presi-

dente, un Director y un Síndico Titular;

2º) Consideración de la documentación prevista en

el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, las Normas de

la Comisión Nacional de Valores y el Reglamento

de Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos

Aires, destino del resultado del ejercicio, Informe

del Comité de Auditoría e Informe de la Comisión

Fiscalizadora, todos correspondientes al ejercicio

económico terminado el 31 de diciembre de 2014;

3º) Ratificación de lo actuado por el Directorio y la

Comisión Fiscalizadora;

4º) Elección de Directores Titulares y Directores

Suplentes por el término de dos años previa fija-

ción del número de miembros del Directorio;

5º) Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndi-

cos Suplentes, para integrar la Comisión Fiscaliza-

dora por el término de un año;

6º) Consideración de las remuneraciones a los

miembros del Directorio ($ 2.160.000 importe asig-

nado) y Comisión Fiscalizadora, correspondientes

al ejercicio económico terminado el 31 de diciem-

bre de 2014, el cual arrojó ganancia computable

en los términos de las Normas de la Comisión de

Valores;

7º) Designación de Contador Público para certifi-

car los Estados Financieros Intermedios y los Es-

tados Financieros Anuales del ejercicio económico

que finaliza el 31 de diciembre de 2015 y fijación de

sus honorarios;

8º) Consideración del presupuesto del Comité de

Auditoría para el ejercicio económico que finaliza

el 31 de diciembre de 2015;

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas

que para asistir a la Asamblea deberán presentar

constancia de su cuenta de acciones escriturales

librada al efecto por Caja de Valores S.A., o certi-

ficado de depósito, para su registro en el libro de

Asistencia a Asambleas en el domicilio de la socie-

dad, Reconquista 1088, 9º Piso, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, hasta el 24 de abril de 2015, de

lunes a viernes en el horario de 9 a 13 y de 15 a 18

horas. Se ruega a los señores accionistas concurrir

con media hora de anticipación a la fijada para la

Asamblea a fin de acreditar su personería jurídica.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de marzo

de 2015

(*) Designado por asamblea ordinaria de accio-

nistas del 25 de abril de 2014 (Acta Nro. 118) y

reunión de directorio del mismo día (Acta Nro.

1619). Ignacio Noel, Presidente (*).

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 1619 de fecha 25/04/2014.

PRESIDENTE - IGNACIO NOEL

e. 01/04/2015 Nº 22834/15 v. 09/04/2015