TEKNOPRES S.A. - EN LIQUIDACION

CONVOCATORIA

Convócase 5 días 1º y 2º llamado, intervalo 1

hora a accionistas de Teknopres S.A en Liqui-

Lunes 6 de abril de 2015

Segunda

dación a Asamblea General Ordinaria el 17-04- que se realizará el día 30 de abril de 2015, a las

2015, 10 horas en Avenida Belgrano 367, 11º, 11:00 horas, en la sede social sita en Macacha

Cap. Fed. para tratar:

Güemes 515, Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Motivos por los que se convoca a asamblea

fuera de término;

1º) Designación de dos Accionistas para firmar

2º) Designación 2 accionistas firma acta;

el acta de la Asamblea.

3º) Consideración gestión miembros directorio 2º) Consideración de lo resuelto por el Directorio

liquidador y sindicatura, artículos 275 y 298 Ley en cuanto a la creación de un plan de compen-

19.550;

saciones de largo plazo en acciones al personal

4º) Consideración documentos artículo 234, in- mediante la adquisición de acciones propias de

ciso 1º, Ley 19.550 del 22º ejercicio económico la sociedad en los términos del artículo 64 y si-

cerrado al 30-09-14;

guientes de la Ley 26.831. Dispensa de la oferta

5º) Aprobación resultado (pérdida) del ejercicio. preferente de acciones a los accionistas en los

Renuncia de los directores a sus honorarios. Fi- términos del artículo 67 de la Ley 26.831.

jación de los correspondientes a la Sindicatura; 3º) Consideración de la Memoria, Inventario,

6º) Fijación número y designación miembros del Balance General, Estados de Resultados, de

directorio liquidador por tres (3) años y desig- Evolución del Patrimonio Neto, y de Flujo de

nación miembros de la sindicatura por un año; Efectivo, con sus notas, cuadros, anexos y do-

7º) Otorgamiento de mandato especial para cumentación conexa, e Informe de la Comisión

inscripción y publicaciones que sean menester. Fiscalizadora y del Auditor Externo, correspon-

dientes al Ejercicio Económico Nº 38 iniciado el

Designado según instrumento privado acta 1 de enero de 2014 y finalizado el 31 de diciem-

de asamblea general ordinaria Nº 25 de fecha bre de 2014.

18/02/2014.

4º) Destino de las utilidades acumuladas al 31

SÍNDICO - MARIA CELIA HIDALGO de diciembre de 2014. Constitución de reser-

e. 27/03/2015 Nº 21149/15 v. 06/04/2015 vas. Distribución de dividendos.

5º) Remuneración del Auditor contable externo

Texto del aviso