TGLT S.A.

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CONVOCATORIA

Convocase a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria de TGLT S.A. (la

“Sociedad”), a celebrarse el día 30 de abril de

2015 a las 15:00 horas en primera convocatoria

(la “Asamblea”), y para el mismo día 30 de abril

de 2015, a las 16:00 horas en segunda convo-

catoria, en la sede social sita en Scalabrini Ortiz

3333, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos Accionistas para apro-

bar y firmar el acta de la Asamblea;

2º) Consideración de la Memoria y Reseña In-

formativa, Inventario, los Estados de Situación

Financiera Individuales, los Estados del Re-

sultado y Otro Resultado Integral Individuales,

el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Individual, los Estados de Flujos de Efectivo In-

dividuales, las Notas a los Estados Financieros

Individuales; los Estados de Situación Finan-

ciera Consolidados, los Estados del Resultado

del Ejercicio y Otro Resultado Integral Consoli-

dados, el Estado de Cambios en el Patrimonio

Neto Consolidado, los Estados de Flujos de

Efectivo Consolidados, las Notas a los Estados

Financieros Consolidados; el Dictamen del Au-

ditor, el Informe de la Comisión Fiscalizadora, e

Información Adicional requerida por el Artículo

Lunes 6 de abril de 2015

Nº 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio

de Buenos Aires, correspondientes al ejercicio

económico concluido el día 31 de diciembre de

2014;

3º) Consideración del destino a dar al resultado

del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2014;

4º) Consideración de la gestión del Directorio

y de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad

correspondientes al ejercicio económico finali-

zado el día 31 de diciembre de 2014 y hasta la

fecha de la Asamblea;

5º) Confirmación de lo actuado por la Comisión

Fiscalizadora, conforme a lo previsto por el artí-

culo 258 de la Ley 19.550, en las designaciones

efectuadas con fecha 23 de diciembre de 2014

de un (1) director suplente de la Sociedad en

reemplazo del renunciante;

6º) Consideración de las remuneraciones al

Directorio ($ 3.236.667 importe asignado)

correspondientes al ejercicio económico

finalizado el día 31 de diciembre de 2014,

el cual arrojó quebranto computable en los

términos de las Normas de la Comisión Na-

cional de Valores. Consideración de las re-

muneraciones a los miembros de la Comisión

Fiscalizadora;

7º) Consideración de adelantos de honorarios

de los directores independientes para el año

2015;

8º) Designación de nuevos miembros integran-

tes del Directorio de la Sociedad;

9º) Designación de nuevos miembros integran-

tes de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad;

10) Consideración de la retribución del Conta-

dor Público Nacional que auditó los Estados

Financieros al 31 de diciembre de 2014;

11) Designación del Contador Público Nacional

para desempeñar las funciones de auditoría ex-

terna para el ejercicio a finalizar el 31 de diciem-

bre de 2015 y determinación de su retribución;

12) Consideración del presupuesto del Comité

de Auditoría para el año 2015;

EL DIRECTORIO

NOTA: 1) Se recuerda a los señores accio-

nistas que Caja de Valores S.A., domiciliada

en 25 de Mayo 362 PB, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, lleva el registro de acciones

escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a

la Asamblea, deberán obtener una constancia

de la cuenta de acciones escriturales librada

al efecto por Caja de Valores S.A. y presentar

dicha constancia para su inscripción en el Re-

gistro de Asistencia a Asamblea, en la sede

social de la Sociedad sita en Scalabrini Ortiz

3333, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires en cualquier día hábil y en el horario de

10: 00 a 15: 00 horas, y hasta el día 24 de

abril de 2015 a las 15: 00 horas inclusive. La

Sociedad entregará a los señores accionistas

los comprobantes de recibo que servirán para

la admisión a la Asamblea. 2) Se recuerda a

los señores accionistas que representen a

sociedades constituidas en el extranjero que,

de acuerdo con lo establecido por la Resolu-

ción General Nº 7/2005 de la Inspección Ge-

neral de Justicia, para asistir a la Asamblea

deberán cumplimentar con lo dispuesto en el

artículo 123 de la Ley Nº 19.550 acompañan-

do la documentación respectiva junto con la

comunicación de asistencia. 3) Asimismo, de

conformidad con lo dispuesto por la Resolu-

ción Nº 465/04 de la Comisión Nacional de

Valores, al momento de la comunicación de

asistencia y de la efectiva concurrencia a la

Asamblea deberá acreditarse respecto de los

titulares de acciones y su representante, res-

pectivamente: nombre, apellido y documento

de identidad; o denominación social y datos

de registro, según fuera el caso, y demás da-

tos especificados por la mencionada norma.

Estatuto original inscripto el 13/6/2005 bajo el

número 6967, libro 28 de S.A.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 18/04/2013.

PRESIDENTE - FEDERICO NICOLÁS WEIL

e. 06/04/2015 Nº 23217/15 v. 10/04/2015