ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO S.A.

ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Accionistas de ARTE RADIO-

TELEVISIVO ARGENTINO S.A. a la Asamblea

General Ordinaria, a celebrarse el día 20 de

Abril de 2015, a las 11:00 horas en primera

convocatoria, y a las 12:00 horas en segunda

convocatoria, en Tacuarí 1840, piso 1º, Ciudad

de Buenos Aires (no es la Sede Social), para

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para redac-

tar y firmar el acta;

2º) Consideración de la documentación pres-

cripta por el art. 234 inciso 1) de la Ley de

Sociedades Comerciales Nº 19.550 correspon-

diente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de

diciembre de 2014;

3º) Destino de los Resultados - Distribución

de Dividendos y/o Incremento de la Reserva

Facultativa;

4º) Aprobación de la gestión de los miembros

del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 2014;

5º) Consideración de la remuneración de los

miembros del Directorio durante el ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2014;

6º) Aprobación de la gestión de los miembros

de la Comisión Fiscalizadora durante el ejerci-

cio cerrado el 31 de diciembre de 2014;

7º) Consideración de la remuneración de los

miembros de la Comisión Fiscalizadora corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciem-

bre de 2014;

Segunda

8º) Determinación del número y elección de los

miembros Titulares y Suplentes del Directorio;

9º) Designación de los miembros Titulares y

Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

Se recuerda a los señores Accionistas que

para asistir a la Asamblea deberán comunicar

su asistencia, para su registro en el Libro de

Asistencia a Asambleas, en la sede social sita

en Lima 1261, Ciudad de Buenos Aires, en el

horario de 12:00 a 17:00 horas.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 07/05/2014.

PRESIDENTE - SATURNINO

LORENZO HERRERO MITJANS

e. 31/03/2015 Nº 22616/15 v. 08/04/2015