CLINICA SAN JORGE S.A.C.

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CONVOCATORIA

I.G.J. Nº 456.297. Convócase Asamblea Gene-

ral Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la

calle Sarmiento Nº 1183, piso 8º, of. 27 de la

CABA, el 23/04/15 a las 14 hs en primera convo-

catoria y a las 15 hs del mismo día en segunda

convocatoria para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de 2 accionistas para firmar el

Acta de Asamblea.

2°) Consideración de la documentación referida

en el artículo 234 inciso 1º de la LSC por el ejer-

cicio finalizado el 31/12/14.

3°) Destino de los resultados del ejercicio.

4°) Consideración de la distribución de

utilidades.

5°) Consideración de la gestión del directorio

por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de

2014.

6°) Determinación y asignación de honorarios

a los miembros del Directorio por el ejercicio

finalizado el 31/12/14.

7°) Consideración de la remuneración del direc-

torio en exceso de lo dispuesto por el 2do y 3er

párrafo del art. 261 de la LSC, en razón de las

funciones técnico-administrativas o comisiones

especiales cumplidas.

NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas que

a fin de poder participar de la Asamblea debe-

rán dar estricto cumplimiento a las previsiones

del artículo 238 de la LSC, a cuyos fines debe-

rán proceder a la correspondientes inscripción

en calle Sarmiento Nº 1183, piso 8º, of. 27 de la

CABA, en el horario de 11 a 17 hs.

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 212 de fecha 02/06/2010.

PRESIDENTE - CLAUDIO

FRANCISCO DE LUCA

e. 31/03/2015 Nº 22581/15 v. 08/04/2015