N° 22614/15 Aviso del Boletín Oficial
DIAFER S.A.
Texto del aviso
DIAFER S.A.
PRIMERA CONVOCATORIA
DIAFER SOCIEDAD ANONIMA – REGISTRO
NUMERO 57.315 – NUMERO CORRELATIVO
188.042 - por CINCO DIAS: Se cita a los seño-
res accionistas a Asamblea Ordinaria para el
día 30 de abril de 2015, a las 10 horas, en Ha-
bana 3950, 2º Piso, Departamento “A”, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar
el acta.
2º) Consideración documentos artículo 234,
inciso 1), Ley 19.550 y sus modificaciones, por
el ejercicio económico número treinta y nueve,
cerrado el 31 de diciembre de 2014.
3º) Tratamiento de la dispensa a los Directores
de confeccionar la Memoria de acuerdo con los
requerimientos de información previstos en el
artículo 2º) de la Resolución I.G.J. 4/09.
4º) Distribución de Utilidades y fijación de hono-
rarios al Directorio.
5º) Elección de Directores Titulares y Suplentes.
NOTA: Deberán cursar comunicación para que
se los inscriba en el libro de asistencia hasta
tres días hábiles anteriores al 30-4-15.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de mar-
zo de 2015.
EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado acta de
fecha 23/08/2012.
PRESIDENTE - SILVIA CRISTINA CARBONELL
e. 06/04/2015 Nº 22614/15 v. 10/04/2015