Luisa M. Hynes, Carlos A. Rodríguez Ansaldi

Luisa M. Hynes, Carlos A. Rodríguez Ansaldi,

BANCO INDUSTRIAL S.A.

Gerardo J. Cardillo, Fernando G. Mejail, Rodolfo

R. Stolzenwald, Jorge E. Bietti, Alejandro A. Pa-

CONVOCATORIA

che, Ada A. Rodríguez, Jorge E. Lollini, Mario L.

Elkouss, Samuel I. Muzykanski, Eduardo F. Al-

Se convoca a Asamblea General Ordinaria a ce-

faro, Ernesto H. Varela y Claudio Chryniewiecki,

lebrarse el 24 de abril de 2015 a las 13.00 horas,

quienes finalizan su mandato.

en primera convocatoria y a las 14.00 horas, en

5º) Elección de dos miembros suplentes; uno

segunda convocatoria, en San Martín 296, Piso

por tres años, para cubrir la vacante producida

1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de

por Emilio Bazet (inciso 3º), y otro por un año,

tratar el siguiente:

para cubrir la vacante producida por Rufino J.

De Elizalde (inciso 10º “Rematador”), quienes

ORDEN DEL DÍA:

fallecieron.

6º) Elección de un miembro suplente por tres

1°) Designación de dos accionistas para apro-

años, para cubrir la vacante producida por

bar y firmar el Acta de Asamblea;

Eduardo A. Santamarina (inciso 11º “Ganade-

2°) Consideración de la documentación exigida

ro”), quien renunció.

por el artículo 234 inc. 1º de la Ley Nº 19.550

De acuerdo con lo expresado en los puntos 2º),

y sus modificatorias por el ejercicio económico

3º), 4º), 5º) y 6º) de la presente Convocatoria,

cerrado el 31 de diciembre de 2014;

las representaciones a elegir son las siguientes:

3°) Tratamiento de la gestión de los integrantes

del Directorio al 31 de diciembre de 2014;

TITULARES:

4°) Tratamiento de la gestión de los integrantes

de la Comisión Fiscalizadora al 31 de diciembre

Por el inciso 1º: Un socio de la Asociación, por

de 2014;

tres años.

5°) Consideración de las remuneraciones al

“ “ “ 2º: Dos Agentes de Bolsa o Presidentes o

Directorio correspondientes al ejercicio cerrado

Vicepresidentes de Sociedades de Bolsa, por

el 31 de diciembre de 2014 en exceso de lo es-

tres años.

tablecido en el artículo 261 de la Ley Nº 19.550;

“ “ “ 3º: Dos directores de sociedades anóni-

6°) Consideración de las remuneraciones a

mas que tengan la cotización de sus acciones,

los integrantes de la Comisión Fiscalizadora

obligaciones negociables, o instrumentos fidu-

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

ciarios, autorizadas por la Asociación, por tres

diciembre de 2014;

años.

7°) Consideración del resultado del ejercicio

“ “ “ 4º: Dos socios que posean inversiones en

económico cerrado el 31 de diciembre de 2014;

valores mobiliarios, por tres años.

8°) Fijación del número y elección de los inte-

“ “ “ 5º: Dos operadores de mercado que fun-

grantes del Directorio por el término de un (1)

cionen en la Asociación, por tres años.

ejercicio;

“ “ “ 6º: Un comerciante, por tres años.

9°) Elección de los integrantes de la Comisión

“ “ “ 7º: Un industrial, por tres años.

Fiscalizadora por el término de un (1) ejercicio;

“ “ “ 8º: Un financista, por tres años.

10) Designación del Auditor Externo que dicta-

“ “ “ 9º: Un productor, por tres años.

minará sobre los Estados Contables del ejerci-

“ “ “ 10º: Un representante de compañías de

cio económico iniciado el 1º de enero de 2015;

seguros o corredor de seguros, por tres años; y

11) Consideración de la reforma del art. 4 del

un rematador, por un año.

Estatuto Social; y

“ “ “ 11º: Un ganadero, por tres años.

12) Otorgamiento de autorizaciones para rea-

“ “ “ 12º: Un importador, por tres años.

lizar los trámites necesarios para dar cumpli-

(*) No puede ser reelecto.

miento a lo resuelto por la Asamblea.

SUPLENTES:

Para asistir a la Asamblea los Accionistas debe-

rán cursar la comunicación de asistencia a Sar-

Por el inciso 1º: Un socio de la Asociación, por

miento 530, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

tres años.

de 10 a 17hs, con no menos de 3 días hábiles de

“ “ “ 2º: Dos Agentes de Bolsa o Presidentes o

anticipación a la Asamblea convocada.

Vicepresidentes de Sociedades de Bolsa, por

EL DIRECTORIO

tres años.

“ “ “ 3º: Dos directores de sociedades anóni-

Designado según instrumento privado acta de

mas que tengan la cotización de sus acciones,

asamblea Nº 34 de fecha 9/9/2014.

obligaciones negociables, o instrumentos fidu-

Presidente - carlota evelina durst

ciarios, autorizadas por la Asociación, por tres

e. 07/04/2015 Nº 23758/15 v. 13/04/2015 años.