NSS S.A.

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CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea

General Ordinaria de Accionistas para el día 23

de abril de 2015 a las 11.00 horas en primera

convocatoria y a las 12.00 horas en segunda

convocatoria en la sede social sita en Recon-

quista 865 Piso 2 Capital Federal, para tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2º) Consideración de la documentación previs-

ta por el Art. 234 inc. 1 de la Ley de Socieda-

des Comerciales, correspondiente al ejercicio

económico Nº 16 cerrado el 31 de diciembre de

2014.

3º) Consideración y destino de los resultados

del ejercicio.

4º) Consideración de la gestión del Directorio y

de los miembros de la Comisión Fiscalizadora

en los términos de los Arts. 275 y 298 de la Ley

19.550 y sus honorarios.

5º) Designación de los miembros del Directorio

por el término de dos ejercicios.

6º) Designación de los miembros de la Comi-

sión Fiscalizadora por el término de un ejercicio.

7º) Autorizaciones con relación a lo resuelto en

los puntos precedentes.

NOTA: Los Sres. Accionistas deberán cursar

comunicación en la sede social, con no menos

Segunda

de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fi-

jada para la Asamblea, para que se los inscriba

en el libro de asistencias de acuerdo a lo esta-

blecido por el art. 238 de la Ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 181 de fecha 18/12/2013.

PRESIDENTE - DANIEL ALEJANDRO NOFAL

e. 31/03/2015 Nº 21860/15 v. 08/04/2015