otra bolsa o mercado de valores de la Repúbli

otra bolsa o mercado de valores de la Repúbli-

BANCO SUPERVIELLE S.A.

ca Argentina y/o del exterior según oportuna-

mente lo determine el Directorio o las personas

CONVOCATORIA

autorizadas por éste; y (d) la realización ante

cualquier autoridad de contralor u organismo

Convocase a los Señores Accionistas de Banco pertinente de todas las gestiones y trámites

Supervielle Sociedad Anónima a la Asamblea necesarios para llevar adelante las resoluciones

General Ordinaria y Extraordinaria de accionis- adoptadas por la presente

tas que se celebrará el día 28 de abril de 2015, a

12) Autorización al Directorio para subdelegar

las 11:00 horas en primera convocatoria y a las

en uno o más de sus integrantes, o en quien

12:00 horas en segunda convocatoria. Ambas

ellos consideren conveniente, las facultades

convocatorias tendrán lugar en la sede social

referidas en el Programa del punto del Orden

ubicada en la calle Bartolomé Mitre 434 de la

del día número 11.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sala de

13) Delegación de facultades en el Directorio reuniones del 5º Piso, para tratar el siguiente:

por el plazo de dos (2) años para (a) determi-

nar los términos y condiciones definitivos del ORDEN DEL DÍA:

programa de obligaciones negociables por un

valor nominal de hasta U$S 200.000.000 (o su 1°) Designación de dos accionistas para firmar

equivalentes en otras monedas) aprobado por el acta de asamblea.

Asamblea General de Accionistas de fecha 16 2°) Consideración de los documentos previstos

de mayo de 2007 y autorizado por Resolución en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550,

Nº 15.673 de la Comisión Nacional de Valores correspondientes al Ejercicio Social Nº 75 ce-

(el “Programa 2”), y de las clases y/o series de rrado el 31 de diciembre de 2014. Tratamiento

obligaciones negociables (las “Obligaciones del destino del resultado del ejercicio. La pro-

Negociables”) a ser emitidas bajo el mismo puesta de Directorio conforme a este punto

que no hayan sido expresamente determinadas del Orden del Día con relación a los resultados

por esta Asamblea; (b) solicitar la autorización no asignados que ascienden a $ 513.957.000

para la oferta pública de las Obligaciones Ne- (pesos quinientos trece millones novecientos

gociables a ser emitidas bajo el Programa ante cincuenta y siete mil) es la siguiente:

la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”); (c) - Reserva Legal $ 102.791.400 (pesos ciento dos

solicitar el listado y/o negociación del Programa mil setecientos noventa y un mil cuatrocientos).

y de las Obligaciones Negociables a ser emiti- - El remanente del resultado, es decir

das en el marco del mismo ante el Mercado de $ 411.165.600 (pesos cuatrocientos once millo-

Valores de Buenos Aires (el “Merval”), la Bolsa nes ciento sesenta y cinco mil seiscientos), a

de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”), el la reserva facultativa para futura distribución de

Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”) u resultados. Esta propuesta fue realizada con-

otra bolsa o mercado de valores de la Repúbli- forme la política de distribución de utilidades

ca Argentina y/o del exterior según oportuna- descriptas en la Memoria Anual.

mente lo determine el Directorio o las personas

3°) Consideración de la gestión del Directorio

autorizadas por éste; y (d) la realización ante

y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora

cualquier autoridad de contralor u organismo

durante el Ejercicio Social Nº 75 cerrado el 31

pertinente de todas las gestiones y trámites

de diciembre de 2014.

necesarios para llevar adelante las resoluciones

4°) Consideración de las remuneraciones al

adoptadas por la presente.

Directorio correspondientes al Ejercicio Social

14) Autorización al Directorio para subdelegar Nº 75 cerrado el 31 de diciembre de 2014. Con-

en uno o más de sus integrantes o en quien sideración de las remuneraciones al directorio

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de ellos consideren conveniente, las facultades

diciembre de 2014 por $ 21.762.000 (total remu- referidas en el Programa del punto del Orden

neraciones), en exceso de $ 116.000 sobre el lí- del Día número 13.

mite del cinco por ciento (5%) ($ 21.646.000) de 15) Autorizaciones.

las utilidades acreditadas conforme el artículo

261 de la ley 19.550 y reglamentación, ante pro- Nota 1: Solo podrán concurrir a la asamblea los

puesta de no distribución de dividendos.

accionistas que depositen los certificados de

5°) Consideración de las remuneraciones a la titularidad de acciones escriturales emitidos al

Comisión Fiscalizadora correspondientes al efecto por Caja de Valores S.A. hasta tres días

Ejercicio Social Nº 75 cerrado el 31 de diciem- hábiles antes de la fecha de la asamblea en

bre de 2014.

Bartolomé Mitre 434 (Sector Legales – 6 piso

6°) Determinación del número de miembros del lado Este-) de la Ciudad Autónoma de Buenos

Directorio y designación de los mismos según Aires, dentro del horario de 10 hs. a 17 hs. El

lo previsto en el artículo 13 del estatuto social plazo vence el 22 de Abril de 2015.

y el eventual cese en las funciones de algún

Nota 2: Atento lo dispuesto por el art. 22 del miembro del Directorio.

Capítulo II de las normas de la CNV (T.O. 2.013)

7°) Designación de los miembros titulares y

y concordantes, al momento de la inscripción

suplentes de la Comisión Fiscalizadora según

para participar de la asamblea, el titular de las

lo previsto en el artículo 25 del estatuto social.

acciones deberá informar los siguientes datos:

8°) Aprobación de los honorarios del Contador

nombre y apellido o denominación social com-

Público Certificante correspondientes al Ejerci-

pleta; tipo y número de documento de identidad

cio Social Nº 75 cerrado el 31 de diciembre de

de las personas físicas o datos de inscripción

2014.

registral de las personas jurídicas con expresa

9°) Consideración de la designación del Conta-

indicación del Registro donde se hallan inscrip-

dor Público Certificante para el Ejercicio Social

tas y de su jurisdicción y domicilio con indica-

que cierra el 31 de diciembre 2015 y determina-

ción de su carácter. Los mismos datos deberán

ción de sus honorarios.

proporcionarse en el caso de quien asista a la

10) Asignación del presupuesto al Comité de

asamblea como representante del titular de las

Auditoría en los términos dispuestos por el ar-

acciones.

tículo 110 de la Ley de Mercado de Capitales

Nota 3: La documentación que considerará la Nro. 26.831, para recabar asesoramiento de

Asamblea se halla a disposición de los señores letrados y otros profesionales independientes y

accionistas: i) en la oficina de Legales - piso 6 contratar sus servicios.

lado Este, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 11) Delegación de facultades en el Directorio

y ii) a través de la Mesa Institucional se les pro- por el plazo de dos (2) años para (a) determi-

porcionará remitiendo un mail, At: mesainstitu- nar los términos y condiciones definitivos del

cional@supervielle.com.ar programa de obligaciones negociables por un

valor nominal de hasta pesos 750.000.000 (o su

equivalentes en otras monedas) aprobado por Designado según instrumento privado ACTA DE

Asamblea General de Accionistas de fecha 25 DIRECTORIO Nº 2829 de fecha 29/04/2013.

de marzo de 2013 y autorizado por Resolución PRESIDENTE - JULIO PATRICIO SUPERVIELLE

Nº 17.066 de la Comisión Nacional de Valores

(el “Programa 1”) y de las clases y/o series de

e. 06/04/2015 Nº 23040/15 v. 10/04/2015