SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.

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CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto por el art. 17 inciso

d) del Estatuto Social, el Directorio cumple en

convocar a los señores accionistas a Asamblea

Ordinaria en primera convocatoria y segunda

convocatoria para el 30 de abril de 2015 a las

9 y 10 horas respectivamente, la que no se

realizará en la sede social sino en la Cámara

de Sociedades Anónimas, calle Libertad 1340,

planta baja Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de Asamblea, conjuntamente con el Pre-

sidente, un Director y un Síndico Titular;

2º) Consideración de la documentación pre-

vista en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, las

Normas de la Comisión Nacional de Valores y el

Reglamento de Cotización de la Bolsa de Co-

mercio de Buenos Aires, destino del resultado

del ejercicio, Informe del Comité de Auditoría

e Informe de la Comisión Fiscalizadora, todos

correspondientes al ejercicio económico termi-

nado el 31 de diciembre de 2014;

3º) Ratificación de lo actuado por el Directorio y

la Comisión Fiscalizadora;

4º) Elección de Directores Titulares y Directores

Suplentes por el término de dos años previa

fijación del número de miembros del Directorio;

5º) Elección de tres Síndicos Titulares y tres

Síndicos Suplentes, para integrar la Comisión

Fiscalizadora por el término de un año;

6º) Consideración de las remuneraciones a los

miembros del Directorio ($ 2.160.000 importe

asignado) y Comisión Fiscalizadora, correspon-

dientes al ejercicio económico terminado el 31

Sección

BOLETIN

de diciembre de 2014, el cual arrojó ganancia

computable en los términos de las Normas de

la Comisión de Valores;

7º) Designación de Contador Público para cer-

tificar los Estados Financieros Intermedios y los

Estados Financieros Anuales del ejercicio eco-

nómico que finaliza el 31 de diciembre de 2015

y fijación de sus honorarios;

8º) Consideración del presupuesto del Comité

de Auditoría para el ejercicio económico que

finaliza el 31 de diciembre de 2015;

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas

que para asistir a la Asamblea deberán presen-

tar constancia de su cuenta de acciones escritu-

rales librada al efecto por Caja de Valores S.A.,

o certificado de depósito, para su registro en el

libro de Asistencia a Asambleas en el domicilio

de la sociedad, Reconquista 1088, 9º Piso, Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 24 de

abril de 2015, de lunes a viernes en el horario

de 9 a 13 y de 15 a 18 horas. Se ruega a los

señores accionistas concurrir con media hora

de anticipación a la fijada para la Asamblea a fin

de acreditar su personería jurídica.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de mar-

zo de 2015.

(*) Designado por asamblea ordinaria de accio-

nistas del 25 de abril de 2014 (Acta Nro. 118) y

reunión de directorio del mismo día (Acta Nro.

1619). Ignacio Noel, Presidente (*).

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 1619 de fecha 25/04/2014.

PRESIDENTE - IGNACIO NOEL

e. 01/04/2015 Nº 22834/15 v. 09/04/2015