TERMOELECTRICA JOSE DE SAN MARTIN S.A.

TERMOELECTRICA JOSE DE SAN MARTIN S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de Termoeléctri-

ca José de San Martín S.A. a Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse

el día 21 de abril de 2015 a las 10:30 horas

en primera convocatoria y 11:30 horas en

segunda convocatoria en Elvira Rawson de

Dellepiane 150, piso 9º, C.A.B.A., para tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para fir-

mar el acta juntamente con el Presidente de la

Asamblea.

2°) Consideración de la documentación del

Artículo 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades

Comerciales 19.550 correspondiente al ejerci-

cio finalizado el 31 de diciembre de 2014.

3°) Consideración/utilización/destino de los re-

sultados del ejercicio. Incremento de la reserva

facultativa (conforme el Art. 70 de la Ley 19.550,

párrafo 3º).

4°) Consideración de la Gestión de los miem-

bros del Directorio y Comisión Fiscalizadora

que actuaron durante el ejercicio finalizado el

31 de diciembre de 2014.

5°) Consideración de la remuneración de los

miembros del Directorio (en exceso al límite

establecido en el Artículo 261 de la Ley 19.550)

y de la Comisión Fiscalizadora. Aprobación de

Honorarios 2014. Régimen de Honorarios para

el ejercicio en curso y hasta la celebración de la

Asamblea que lo trate.

6°) Designación de Directores Titulares y

Suplentes.

7°) Fijación de número de miembros de la Comi-

sión Fiscalizadora y elección de sus miembros

titulares y suplentes.

8°) Autorización a Directores y Síndicos para

participar en actividades en competencia con

la sociedad de conformidad con los Artículos

273 y 298 de la Ley 19.550.

NOTA: (i) Los accionistas deberán cursar las

comunicaciones de asistencia en los términos

del Artículo 238 de la Ley 19.550 a la sede so-

cial sita en Elvira Rawson de Dellepiane 150,

Piso 9º, C.A.B.A., de lunes a viernes en el hora-

rio de 10.00 a 17.00 horas; (ii) La documentación

correspondiente se encontrará a disposición de

los accionistas en la sede social.

Presidente Sr. José María Vázquez.

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 82 de fecha 04/06/2014.

PRESIDENTE - JOSÉ MARÍA VAZQUEZ

e. 01/04/2015 Nº 22580/15 v. 09/04/2015