TGLT S.A.

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CONVOCATORIA

Convocase a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria de TGLT S.A. (la

“Sociedad”), a celebrarse el día 30 de abril de

2015 a las 15:00 horas en primera convocatoria

(la “Asamblea”), y para el mismo día 30 de abril

de 2015, a las 16:00 horas en segunda convo-

catoria, en la sede social sita en Scalabrini Ortiz

3333, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos Accionistas para apro-

bar y firmar el acta de la Asamblea;

2º) Consideración de la Memoria y Reseña In-

formativa, Inventario, los Estados de Situación

Financiera Individuales, los Estados del Re-

sultado y Otro Resultado Integral Individuales,

el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Individual, los Estados de Flujos de Efectivo In-

dividuales, las Notas a los Estados Financieros

Individuales; los Estados de Situación Finan-

ciera Consolidados, los Estados del Resultado

del Ejercicio y Otro Resultado Integral Consoli-

dados, el Estado de Cambios en el Patrimonio

Neto Consolidado, los Estados de Flujos de

Efectivo Consolidados, las Notas a los Estados

Financieros Consolidados; el Dictamen del Au-

ditor, el Informe de la Comisión Fiscalizadora, e

Información Adicional requerida por el Artículo

Nº 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio

de Buenos Aires, correspondientes al ejercicio

económico concluido el día 31 de diciembre de

2014;

3º) Consideración del destino a dar al resultado

del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2014;

4º) Consideración de la gestión del Directorio

y de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad

correspondientes al ejercicio económico finali-

zado el día 31 de diciembre de 2014 y hasta la

fecha de la Asamblea;

5º) Confirmación de lo actuado por la Comisión

Fiscalizadora, conforme a lo previsto por el ar-

tículo 258 de la Ley 19.550, en las designacio-

nes efectuadas con fecha 23 de diciembre de

2014 de un (1) director suplente de la Sociedad

en reemplazo del renunciante;

6º) Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio ($ 3.236.667 importe asignado) corres-

pondientes al ejercicio económico finalizado

el día 31 de diciembre de 2014, el cual arrojó

quebranto computable en los términos de las

Normas de la Comisión Nacional de Valores.

Consideración de las remuneraciones a los

miembros de la Comisión Fiscalizadora;

7º) Consideración de adelantos de honorarios

de los directores independientes para el año

2015;

8º) Designación de nuevos miembros integran-

tes del Directorio de la Sociedad;

9º) Designación de nuevos miembros integran-

tes de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad;

10) Consideración de la retribución del Conta-

dor Público Nacional que auditó los Estados

Financieros al 31 de diciembre de 2014;

11) Designación del Contador Público Nacional

para desempeñar las funciones de auditoría ex-

terna para el ejercicio a finalizar el 31 de diciem-

bre de 2015 y determinación de su retribución;

12) Consideración del presupuesto del Comité

de Auditoría para el año 2015;

EL DIRECTORIO

NOTA: 1) Se recuerda a los señores accionistas

que Caja de Valores S.A., domiciliada en 25 de

Mayo 362 PB, Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res, lleva el registro de acciones escriturales de

la Sociedad. A fin de asistir a la Asamblea, de-

berán obtener una constancia de la cuenta de

acciones escriturales librada al efecto por Caja

de Valores S.A. y presentar dicha constancia

para su inscripción en el Registro de Asistencia

a Asamblea, en la sede social de la Sociedad

sita en Scalabrini Ortiz 3333, Piso 1º, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires en cualquier día

hábil y en el horario de 10:00 a 15:00 horas, y

hasta el día 24 de abril de 2015 a las 15:00 horas

inclusive. La Sociedad entregará a los señores

accionistas los comprobantes de recibo que

servirán para la admisión a la Asamblea. 2) Se

recuerda a los señores accionistas que repre-

senten a sociedades constituidas en el extran-

jero que, de acuerdo con lo establecido por la

Resolución General Nº 7/2005 de la Inspección

General de Justicia, para asistir a la Asamblea

deberán cumplimentar con lo dispuesto en el

artículo 123 de la Ley Nº 19.550 acompañan-

do la documentación respectiva junto con la

Martes 7 de abril de 2015

comunicación de asistencia. 3) Asimismo, de

conformidad con lo dispuesto por la Resolución

Nº 465/04 de la Comisión Nacional de Valores,

al momento de la comunicación de asistencia

y de la efectiva concurrencia a la Asamblea

deberá acreditarse respecto de los titulares de

acciones y su representante, respectivamente:

nombre, apellido y documento de identidad; o

denominación social y datos de registro, según

fuera el caso, y demás datos especificados por

la mencionada norma. Estatuto original inscrip-

to el 13/6/2005 bajo el número 6967, libro 28

de S.A.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 18/04/2013.

PRESIDENTE - FEDERICO NICOLÁS WEIL

e. 06/04/2015 Nº 23217/15 v. 10/04/2015