N° 22372/15 Aviso del Boletín Oficial
CENTRAL PUERTO S.A.
Texto del aviso
CENTRAL PUERTO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas de Central Puerto S.A. (la “Socie-
dad”) para el día 30 de Abril de 2015, a las 11
horas en primera convocatoria y a las 12 horas
del mismo día en segunda convocatoria, en Av.
Tomás Edison 2701, Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar
el acta.
2º) Consideración de la Memoria y su anexo;
Estado de Resultados; Estado del Resultado In-
tegral; Estado de Situación Financiera; Estado
de Cambios en el Patrimonio; Estado de Flujos
de Efectivo; Notas a los Estados Financieros y
Anexos; Reseña Informativa; Información adi-
cional a las Notas a los Estados Financieros
– Art. Nº 12 del Capítulo III del Título IV de la
RG Nº 622/2013 de la Comisión Nacional de
Valores y Art. 68 del Reglamento de la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires; Informe del Auditor;
e Informe de la Comisión Fiscalizadora, todos
ellos correspondientes al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2014.
3º) Consideración del resultado del ejercicio y
de la propuesta del Directorio consistente en
aumentar el saldo de la reserva legal por un
monto de $ 15.886.562,98, y el saldo remanente
del resultado del ejercicio junto al resto de los
resultados acumulados, destinarlos a la cons-
titución de una reserva facultativa para futuras
distribuciones de dividendos por $ 320.000.000
y el saldo remanente de $ 346.529.277,36 a in-
crementar la reserva facultativa para aumentar
la solvencia de la Sociedad.
4º) Consideración de la gestión del Directorio
de la Sociedad en el ejercicio económico finali-
zado el 31 de diciembre de 2014.
5º) Consideración de la gestión de los Di-
rectorios de Hidroeléctrica Piedra del Águila
(“HPDA”), Centrales Térmicas Mendoza S.A.
(“CTM”) y La Plata Cogeneración (“LPC”, junto
a HPDA y CTM, las “Sociedades Absorbidas”),
en el ejercicio económico finalizado el 31 de
diciembre de 2014.
6º) Consideración de la gestión de la Comisión
Fiscalizadora de la Sociedad en el ejercicio eco-
nómico finalizado el 31 de diciembre de 2014.
7º) Consideración de la gestión de las Comi-
siones Fiscalizadoras o Sindicaturas, según
corresponda, de las Sociedades Absorbidas
en el ejercicio económico finalizado el 31 de
diciembre de 2014.
8º) Consideración de las remuneraciones de
los miembros del Directorio de la Sociedad,
correspondientes al ejercicio económico finali-
zado el 31 de diciembre de 2014.
9º) Consideración de las remuneraciones de los
miembros de los Directorios de las Sociedades
Absorbidas correspondientes al ejercicio eco-
nómico finalizado el 31 de diciembre de 2014.
10) Consideración de las remuneraciones de
los miembros de la Comisión Fiscalizadora de
la Sociedad, correspondientes al ejercicio eco-
nómico finalizado el 31 de diciembre de 2014, y
Segunda
régimen de los honorarios para el ejercicio que
cerrará el próximo 31 de diciembre de 2015.
11) Consideración de las remuneraciones de
los miembros de las Comisiones Fiscalizado-
ras o Sindicaturas, según corresponda, de las
Sociedades Absorbidas, correspondientes al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.
12) Designación de los miembros del Directorio
titulares y suplentes, y miembros de la Comi-
sión Fiscalizadora titulares y suplentes para el
ejercicio que cerrará el próximo 31 de diciem-
bre de 2015.
13) Consideración de la retribución del con-
tador dictaminante de la Sociedad, sobre la
documentación contable anual remitida a la
Bolsa de Comercio de Buenos Aires durante el
ejercicio 2014.
14) Consideración de la retribución del contador
dictaminante de HPDA, sobre la documentación
contable anual remitida a la Bolsa de Comercio
de Buenos Aires durante el ejercicio 2014.
15) Designación del contador dictaminante para
el ejercicio que cerrará el próximo 31 de diciem-
bre de 2015 y fijación de su retribución.
16) Aprobación del Presupuesto Anual para el
funcionamiento del Comité de Auditoría.
17) Otorgamiento de autorizaciones.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas
que a fin de asistir a la asamblea deberán pre-
sentar la constancia de titularidad de acciones
escriturales emitida por la Caja de Valores S.A.
ante la Sociedad hasta el día 24 de Abril de 2015
a las 17:00 hs., en Av. Tomás Edison 2701, Piso
3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
horario de 9:00 a 17:00 horas. En el supuesto de
acciones depositadas en cuentas comitentes,
los titulares de esas acciones deberán requerir
la gestión de dicha constancia por ante el depo-
sitante correspondiente. Se ruega a los señores
accionistas presentarse con no menos de 15
minutos de anticipación a la hora prevista para
la iniciación de la asamblea a fin de acreditar los
poderes y firmar el Registro de Asistencia. Para
asistir a la asamblea, los accionistas deberán
presentarse con los comprobantes de recibo,
los cuales serán entregados al momento de su
registración en el libro de asistencia, y que ser-
virán para la admisión en la asamblea. La do-
cumentación a ser considerada en la asamblea
se encontrará a disposición de los accionistas
en la sede social con 20 días de anticipación a
la fecha fijada para la celebración de la misma.
José María Vázquez es Presidente de la Socie-
dad, conforme reunión de Directorio de fecha 8
de mayo de 2014.
PRESIDENTE - JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ
Designado según instrumento privado acta de
directorio Nº 288 de fecha 08/05/2014.
PRESIDENTE - JOSÉ MARÍA VAZQUEZ
e. 31/03/2015 Nº 22372/15 v. 08/04/2015