GRUPO SUPERVIELLE S.A.

GRUPO SUPERVIELLE S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Accionistas de Grupo

Supervielle Sociedad Anónima a la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria de Accionis-

tas para el día 30 de abril de 2014, a las 11:00

horas, en primera convocatoria, y a las 12:00

horas, en segunda convocatoria, en la sede

social ubicada en la calle Bartolomé Mitre 434,

piso 5º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para suscri-

bir el Acta.

2º) Consideración de los documentos pres-

criptos por el Artículo 234, Inc. 1º, de la Ley

Nº 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado

el 31 de Diciembre de 2014.

3º) Consideración de la gestión y honorarios del

Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2014 y hasta el día de la fecha.

4º) Consideración de la gestión y honorarios de

la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2014 y hasta el

día de la fecha.

5º) Designación de los miembros del Directorio

y eventual cese en sus funciones de algunos de

los miembros del Directorio.

6º) Designación de los miembros de la Comi-

sión Fiscalizadora.

7º) Consideración del Resultado del Ejercicio fi-

nalizado el 31 de Diciembre de 2014. Destino de

los fondos. Distribución de dividendos. Apro-

bación de dividendos a favor de las acciones

preferidas. La propuesta de Directorio confor-

me a este punto del orden del día con relación

a los resultados no asignados que ascienden a

$ 362.920.243,82 (pesos trescientos sesenta y

dos millones novecientos veinte mil doscientos

cuarenta y tres con 82 centavos) es la siguiente:

? Distribución de dividendos en efectivo: a)

$ 2.700.000,00 (pesos dos millones sete-

cientos mil) para las acciones ordinarias; b)

$ 4.685.000,00 (pesos cuatro millones seis-

cientos ochenta y cinco mil) para las acciones

preferidas.

? El remanente del resultado, es decir,

$ 355.535.243,82 asignar a la reserva facultativa.

8º) Designación del contador público certifican-

te para el ejercicio 2015 y fijación de los hono-

rarios para el actuante en el ejercicio anterior.

Designación del contador público certificante

suplente.

9º) Consideración de la reforma del artículo

noveno del estatuto social, incorporando las

reuniones de Directorio a distancia. Modifica-

ción de estatuto. Consideración de un texto

ordenado del estatuto social con actualización

de las referencias normativas conforme la ley

26.831 y su reglamentación, modificatorias y

complementarias, con ratificación de la Sede

Miércoles 8 de abril de 2015

social registrada con el fin de proceder a su

inscripción en Inspección General de Justicia.

10) Asignación del presupuesto al Comité de

Auditoría en los términos dispuestos por el ar-

tículo 110, Ley de Mercado de Capitales Nro.

26.831, para recabar asesoramiento de letrados

y otros profesionales independientes y contra-

tar sus servicios.

11) Autorizaciones.

NOTA 1: Solo podrán concurrir a la asamblea

los accionistas que depositen los certificados

de titularidad de acciones hasta tres días há-

biles antes de la fecha de la asamblea en Bar-

tolomé Mitre 434 (Sector Legales – 6 piso lado

Este-) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

dentro del horario de 10 hs. a 17 hs. El plazo

vence el 24 de Abril de 2015.

NOTA 2: Atento lo dispuesto por el art. 22 del

Capítulo II de las normas de la CNV (T.O. 2013)

y concordantes, al momento de la inscripción

para participar de la asamblea, el titular de las

acciones deberá informar los siguientes datos:

nombre y apellido o denominación social com-

pleta; tipo y número de documento de identidad

de las personas físicas o datos de inscripción

registral de las personas jurídicas con expresa

indicación del Registro donde se hallan inscrip-

tas y de su jurisdicción y domicilio con indica-

ción de su carácter. Los mismos datos deberán

proporcionarse en el caso de quien asista a la

asamblea como representante del titular de las

acciones.

NOTA 3: La documentación que considerará la

Asamblea se halla a disposición de los señores

accionistas: i) en la oficina de Legales - piso 6

lado Este, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

y ii) a través de la Mesa Institucional se les pro-

porcionará remitiendo un mail, At: mesainstitu-

cional@supervielle.com.ar.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO Nº 384 de fecha 30/04/2014.

PRESIDENTE - JULIO PATRICIO SUPERVIELLE

e. 07/04/2015 Nº 23425/15 v. 13/04/2015