HULYTEGO S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

HULYTEGO S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a asamblea ordinaria para el día 30

de abril de 2015 a las 11:00 horas en el domi-

cilio de los asesores legales, Reconquista 336,

segundo piso, oficina veinte, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, que no reviste el carácter de

sede social, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designar dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración documentos artículo 234,

inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

3º) Consideración del resultado del ejercicio y

su destino.

4º) Consideración de la gestión del Directorio.

5º) Consideración de las remuneraciones a los

Directores correspondientes al ejercicio eco-

nómico finalizado el 31 de diciembre de 2014,

las cuales no superan el 5% de la ganancia

computable.

6º) Fijación del número de directores y elección

de los mismos por el término de un año, como

lo establece el artículo 10º de los estatutos.

7º) Consideración de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora y de los honorarios por el ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2014.

8º) Elección de los miembros titulares y suplen-

tes de la Comisión Fiscalizadora.

9º) Elección Contador Certificante de los Esta-

dos Financieros correspondientes al ejercicio

en curso y determinación de su remuneración.

NOTA: Se previene a los señores accionistas que

para asistir a la asamblea deberán depositar sus

acciones o presentar el certificado de depósito

librado al efecto por una institución autorizada

en Reconquista 336, 2º piso, Oficina 20, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 14.00

a 18.00 horas venciendo el plazo el 24 de abril de

2015 a las 18.00 horas. Asimismo, los accionistas

al momento de su inscripción para participar en la

Asamblea deberán aportar los datos necesarios

para dar cumplimiento al artículo 22, Capitulo II,

Titulo II de la Resolución General Nº 622/2013 de

la Comisión Nacional de Valores.

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio de fecha 25/7/2014.

PRESIDENTE - ROSARIO MARIA YBAÑEZ

e. 01/04/2015 Nº 22690/15 v. 09/04/2015