INDUSTRIAL VALORES S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el 24 de abril de 2015 a las 16.00

horas en primera convocatoria, en San Martín

296, Piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para apro-

bar y firmar el Acta de Asamblea.

2°) Consideración de la documentación exigida

por el artículo 234 inc. 1º de la Ley Nº 19.550

y sus modificatorias por el ejercicio económico

cerrado el 31 de diciembre de 2014.

3°) Consideración de los resultados del ejerci-

cio económico cerrado el 31 de diciembre de

2014.

4°) Consideración de la gestión de los integran-

tes del Directorio al 31 de diciembre de 2014.

5°) Consideración de la gestión de los inte-

grantes de la Comisión Fiscalizadora al 31 de

diciembre de 2014.

6°) Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 2014.

7°) Consideración de las remuneraciones a

los integrantes de la Comisión Fiscalizadora

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2014.

8°) Fijación del número y elección de los inte-

grantes del Directorio por el término de dos

ejercicios. Distribución de cargos.

9°) Designación de los miembros titulares y

suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el

término de tres ejercicios.

10) Designación de auditor externo que dicta-

minará sobre los estados contables del ejerci-

cio económico iniciado el 1 de enero de 2015.

11) Otorgamiento de autorizaciones para realizar

los trámites necesarios para dar cumplimiento a

lo resuelto por la Asamblea.

Para asistir a la Asamblea los Accionistas de-

berán cursar la comunicación de asistencia a

Sarmiento 530, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires de 10 a 17 hs, con no menos de 3 días há-

biles de anticipación a la Asamblea convocada.

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta de

asamblea Nº 15 de fecha 12/5/2014.

PRESIDENTE - ANDRES PATRICIO META

e. 07/04/2015 Nº 23760/15 v. 13/04/2015