INVERSIONES INMOBILIARIAS

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LAS GAVIOTAS S.A.

CONVOCATORIA

Por Acta Directorio 21 del 19-3-15, se convoca

a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria

y extraordinaria a celebrarse el día 30/4/15, a

las 15.00 horas, en 1ra. Convocatoria y 2ª con-

vocatoria a las 16.00 horas, en la sede social de

Avda. Corrientes 1296 Piso 3º Of. “34” CABA

para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos Accionistas para con-

feccionar y firmar el acta juntamente con el

Presidente de la reunión.

2°) Razones de la convocatoria fuera de término.

3°) Consideración de la documentación previs-

ta en art. 234 de Ley 19.550 correspondiente

a ejercicios cerrados el 30/9/2013 y 30/9/2014.

4°) Aprobación de la gestión del directorio y su

remuneración.

5°) Designación de nuevas autoridades o ratifi-

cación de las actuales.

6°) Ratificación parte pertinente de Acta de Di-

rectorio del 10-2-11 y Asamblea del 1-3-2011,

por Aumento de Capital Social.

7°) Aumento de capital social, por capitaliza-

ción de créditos. Reforma de artículo 4º de

Estatutos.

8°) Aumento de capital por/hasta $ 1.000.000.

Reforma del art. 4º del Estatuto.

9°) Reforma de artículo 8º de Estatutos.

10) Autorización para suscribir Estados Conta-

bles y Documentación de la Sociedad.

11) Designación de personas autorizadas para

realizar y tramitar la inscripción de lo resuelto y

presentaciones ante I.G.J.

NOTA: A los efectos de su inscripción en el

Libro de Asistencia, los Señores Accionistas

deberán cursar comunicación a la Sociedad en

sede social manifestando su voluntad de asistir

a la Asamblea, De lunes a viernes de 10.00 a

17.00 horas, con (5) días de anticipación al acto

Asambleario.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea ordinaria Nº 6 de fecha 28/08/2013.

PRESIDENTE - PABLO GABRIEL POTOKSKI

e. 01/04/2015 Nº 22467/15 v. 09/04/2015