LOS GROBO S.G.R.

LOS GROBO S.G.R.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas de LOS

GROBO S.G.R. a Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el día 24 de Abril del corriente año, a

las 12:00 horas en primera convocatoria y a las

13:00 horas en segunda convocatoria, en la sede

social, Avenida Corrientes Nº 123 Piso 8°, Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires, para considerar

el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para aprobar

y firmar el acta de Asamblea.

2°) Consideración de la Memoria, el Inventario,

el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de

Resultados, el Estado de Evolución del Patri-

monio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, las

Notas, los Anexos, el Informe de la Comisión Fis-

calizadora y el Informe de los Auditores Indepen-

dientes correspondientes al ejercicio cerrado al

31 de Diciembre de 2014.

3°) Consideración del resultado del ejercicio y su

destino.

4°) Aprobación de las gestiones realizadas por

el Consejo de Administración y la Comisión

Fiscalizadora.

5°) Consideración de la remuneración de los

integrantes del Consejo de Administración y la

Comisión Fiscalizadora. Aprobación de honora-

rios en exceso al límite establecido en el art. 261

de la Ley 19.550.

6°) Consideración de las resoluciones adopta-

das por el Consejo de Administración durante el

periodo 1 de Enero 2014 al 31 de Diciembre de

2014 respecto de la incorporación y exclusión de

socios, y transferencias de acciones.

7°) Consideración de los aportes efectuados al

Fondo de Riesgo por los socios protectores du-

rante el ejercicio 2014.

8°) Consideración de la propuesta efectuada por

el Consejo de Administración respecto del costo

que los Socios Participes deberán abonar por

las garantías emitidas por la Sociedad.

9°) Determinación del mínimo de contragaran-

tías que la Sociedad ha de requerir a los socios

partícipes y del límite máximo de las eventuales

bonificaciones que podrá conceder el Consejo

de Administración.

10) Fijación de la política de inversión de fondos

sociales.

11) Consideración de la fecha y oportunidad en

que los Socios Protectores podrán percibir el

rendimiento efectivamente devengado del Fon-

do de Riesgo.

12) Designación de los miembros titulares y su-

plentes del Consejo de Administración y de la

Comisión Fiscalizadora.

13) Otorgamiento de autorizaciones.

NOTA 1: Se deja constancia que toda la docu-

mentación referida en el temario se encuentra en

el domicilio social, a disposición de los accionis-

tas para su examen.

NOTA 2: De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 57 de la Ley 24.467 y artículo 41 del

estatuto de la Sociedad, para asistir a la Asam-

blea los señores accionistas deberán remitir

comunicación de asistencia, con no menos de

tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada

para su celebración. Dicha comunicación debe-

rá dirigirse a Corrientes 123 Piso 8º de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

Adicionalmente, se recuerda a los Señores Ac-

cionistas que podrán hacerse representar en la

Asamblea por carta poder otorgada con la firma

y, en su caso, personería del otorgante, certifi-

cadas por escribano público, autoridad judicial

o financiera, aplicándose para ello los límites y

recaudos establecidos en el Art. 42 del Estatuto.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA DE DISTRIBUCION DE CARGOS

DEL 28/04/2014

PRESIDENTE - ANDREA MARIELA

GROBOCOPATEL

e. 31/03/2015 N° 21681/15 v. 08/04/2015