otra bolsa o mercado de valores de la Repúbli

otra bolsa o mercado de valores de la Repúbli-

BANCO SUPERVIELLE S.A.

ca Argentina y/o del exterior según oportuna-

mente lo determine el Directorio o las personas

CONVOCATORIA

autorizadas por éste; y (d) la realización ante

cualquier autoridad de contralor u organismo

Convocase a los Señores Accionistas de Banco pertinente de todas las gestiones y trámites

Supervielle Sociedad Anónima a la Asamblea necesarios para llevar adelante las resoluciones

General Ordinaria y Extraordinaria de accionis- adoptadas por la presente

tas que se celebrará el día 28 de abril de 2015, a 12) Autorización al Directorio para subdelegar

las 11:00 horas en primera convocatoria y a las en uno o más de sus integrantes, o en quien

12:00 horas en segunda convocatoria. Ambas ellos consideren conveniente, las facultades

convocatorias tendrán lugar en la sede social referidas en el Programa del punto del Orden

ubicada en la calle Bartolomé Mitre 434 de la del día número 11.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sala de 13) Delegación de facultades en el Directorio

reuniones del 5º Piso, para tratar el siguiente: por el plazo de dos (2) años para (a) determi-

nar los términos y condiciones definitivos del

ORDEN DEL DÍA:

programa de obligaciones negociables por un

valor nominal de hasta U$S 200.000.000 (o su

1°) Designación de dos accionistas para firmar equivalentes en otras monedas) aprobado por

el acta de asamblea.

Asamblea General de Accionistas de fecha 16

2°) Consideración de los documentos previstos de mayo de 2007 y autorizado por Resolución

en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, Nº 15.673 de la Comisión Nacional de Valores

correspondientes al Ejercicio Social Nº 75 ce- (el “Programa 2”), y de las clases y/o series de

rrado el 31 de diciembre de 2014. Tratamiento obligaciones negociables (las “Obligaciones

del destino del resultado del ejercicio. La pro- Negociables”) a ser emitidas bajo el mismo

puesta de Directorio conforme a este punto que no hayan sido expresamente determinadas

del Orden del Día con relación a los resultados por esta Asamblea; (b) solicitar la autorización

Miércoles 8 de abril de 2015

Segunda Sección

BOLETIN

para la oferta pública de las Obligaciones Ne- 4º) Elección de catorce miembros suplentes por c) Destino del resultado de los estados conta-

gociables a ser emitidas bajo el Programa ante tres años para reemplazar a los Consejeros: bles cerrados al 31 de diciembre de 2014.

la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”); (c) Luisa M. Hynes, Carlos A. Rodríguez Ansaldi, 9º) Proclamación de los miembros electos.

solicitar el listado y/o negociación del Programa Gerardo J. Cardillo, Fernando G. Mejail, Rodolfo

y de las Obligaciones Negociables a ser emiti- R. Stolzenwald, Jorge E. Bietti, Alejandro A. Pa- Se recuerda a los señores socios que, de

das en el marco del mismo ante el Mercado de che, Ada A. Rodríguez, Jorge E. Lollini, Mario L. conformidad con lo establecido en el Artículo

Valores de Buenos Aires (el “Merval”), la Bolsa Elkouss, Samuel I. Muzykanski, Eduardo F. Al- 15º del Estatuto de la Asociación, la Asamblea

de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”), el faro, Ernesto H. Varela y Claudio Chryniewiecki, se constituirá con la presencia de la mitad más

Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”) u quienes finalizan su mandato.

uno de los socios. En caso de no obtenerse ese

otra bolsa o mercado de valores de la Repúbli- 5º) Elección de dos miembros suplentes; uno quórum a la hora fijada en la Convocatoria, la

ca Argentina y/o del exterior según oportuna- por tres años, para cubrir la vacante producida Asamblea funcionará válidamente media hora

mente lo determine el Directorio o las personas por Emilio Bazet (inciso 3º), y otro por un año, después, cualquiera sea el número de socios

autorizadas por éste; y (d) la realización ante para cubrir la vacante producida por Rufino J. que se halle presente.

cualquier autoridad de contralor u organismo De Elizalde (inciso 10º “Rematador”), quienes Buenos Aires, 25 de marzo de 2015.

pertinente de todas las gestiones y trámites fallecieron.

PRESIDENTE – ADELMO J.J. GABBI

necesarios para llevar adelante las resoluciones 6º) Elección de un miembro suplente por tres SECRETARIO – GUILLERMO A. CARRACEDO

adoptadas por la presente.

años, para cubrir la vacante producida por

14) Autorización al Directorio para subdelegar Eduardo A. Santamarina (inciso 11º “Ganade- NOTAS:

en uno o más de sus integrantes o en quien ro”), quien renunció.

1) Se recuerda que una vez que la Presidencia

ellos consideren conveniente, las facultades De acuerdo con lo expresado en los puntos 2º), invite a los señores socios a votar, la Asamblea

3º), 4º), 5º) y 6º) de la presente Convocatoria, referidas en el Programa del punto del Orden

pasará a cuarto intermedio para reanudarse a

del Día número 13.

las representaciones a elegir son las siguientes: las 18.30 horas, a fin de considerar los restan-

15) Autorizaciones.

tes asuntos consignados en el Orden del Día.

TITULARES:

2) Para asistir a la Asamblea y ejercer el dere-

Nota 1: Solo podrán concurrir a la asamblea los

cho de voto, los señores socios deben inscri-

Por el inciso 1º: Un socio de la Asociación, por accionistas que depositen los certificados de

birse previamente en los libros de asistencia

tres años. titularidad de acciones escriturales emitidos al

habilitados al efecto desde las 10.30 horas

efecto por Caja de Valores S.A. hasta tres días “ “ “ 2º: Dos Agentes de Bolsa o Presidentes o hasta las 18.00 horas de dicho día. La votación

Vicepresidentes de Sociedades de Bolsa, por se efectuará a partir de la iniciación del cuarto hábiles antes de la fecha de la asamblea en

tres años. Bartolomé Mitre 434 (Sector Legales – 6 piso

intermedio hasta las 18.15 horas.

“ “ “ 3º: Dos directores de sociedades anóni- lado Este-) de la Ciudad Autónoma de Buenos

3) A los efectos de la inscripción, los socios

mas que tengan la cotización de sus acciones, Aires, dentro del horario de 10 hs. a 17 hs. El

activos deberán presentar el carnet que los

plazo vence el 22 de Abril de 2015.

obligaciones negociables, o instrumentos fidu- acredite en tal carácter y el recibo de la última

ciarios, autorizadas por la Asociación, por tres cuota puesta al cobro. Los socios honorarios y Nota 2: Atento lo dispuesto por el art. 22 del

años.

vitalicios, exhibirán el carnet especial que los Capítulo II de las normas de la CNV (T.O. 2.013)

“ “ “ 4º: Dos socios que posean inversiones en y concordantes, al momento de la inscripción

acredita como tal.

valores mobiliarios, por tres años. para participar de la asamblea, el titular de las

4) Sólo podrán inscribirse en los libros de asis-

“ “ “ 5º: Dos operadores de mercado que fun- acciones deberá informar los siguientes datos:

tencia los socios que figuren en el padrón res-

cionen en la Asociación, por tres años.

pectivo, es decir, que tengan una antigüedad nombre y apellido o denominación social com-

“ “ “ 6º: Un comerciante, por tres años.

mayor de seis meses a la fecha de la celebra- pleta; tipo y número de documento de identidad

“ “ “ 7º: Un industrial, por tres años. de las personas físicas o datos de inscripción

ción de esta Asamblea y no estén inhabilitados

“ “ “ 8º: Un financista, por tres años. registral de las personas jurídicas con expresa

por ningún motivo.

“ “ “ 9º: Un productor, por tres años. indicación del Registro donde se hallan inscrip-

5) Las listas de candidatos deberán ser presen-

tas y de su jurisdicción y domicilio con indica- “ “ “ 10º: Un representante de compañías de tadas por dos socios de la Asociación con más

seguros o corredor de seguros, por tres años; y de cinco años de antigüedad, quienes serán ción de su carácter. Los mismos datos deberán

un rematador, por un año.

considerados a todo efecto como los represen- proporcionarse en el caso de quien asista a la

“ “ “ 11º: Un ganadero, por tres años. asamblea como representante del titular de las

tantes de los candidatos incluidos en las listas.

“ “ “ 12º: Un importador, por tres años. acciones.

La presentación podrá hacerse en cualquier

(*) No puede ser reelecto.

momento a partir de esta convocatoria, pero Nota 3: La documentación que considerará la

antes de los siete días corridos anteriores a Asamblea se halla a disposición de los señores

SUPLENTES:

la fecha fijada para la Asamblea, debiendo accionistas: i) en la oficina de Legales - piso 6

ser acompañada por la conformidad escrita, lado Este, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Por el inciso 1º: Un socio de la Asociación, por y ii) a través de la Mesa Institucional se les pro-

postal o telegráfica de todos los candidatos

tres años. porcionará remitiendo un mail, At: mesainstitu-

que las integren, expresando que autorizan su

“ “ “ 2º: Dos Agentes de Bolsa o Presidentes o inclusión en las respectivas listas y que, con cional@supervielle.com.ar

Vicepresidentes de Sociedades de Bolsa, por carácter de declaración jurada, manifiesten que

tres años.

reúnen las condiciones exigidas por el Estatuto Designado según instrumento privado ACTA DE

“ “ “ 3º: Dos directores de sociedades anóni- para representar a los incisos por los que son DIRECTORIO Nº 2829 de fecha 29/04/2013.

mas que tengan la cotización de sus acciones, candidatos. Esta autorización podrá obviarse PRESIDENTE - JULIO PATRICIO SUPERVIELLE

obligaciones negociables, o instrumentos fidu- mediante la presentación de la lista con la fir-

e. 06/04/2015 Nº 23040/15 v. 10/04/2015 ciarios, autorizadas por la Asociación, por tres ma de todos los candidatos, la cual asimismo,

años.

revestirá el carácter de declaración jurada en