SANTA MONICA ARGENTINA S.A.

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CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas para el día 21 de Abril de 2015 a

las 11:30 hs. en primera convocatoria y a las

12.30 hs. en segunda convocatoria, en la sede

social de Avda. del Libertador 7395 CABA a

efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

PUNTO 1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta,

PUNTO 2) Consideración de la Memoria, Balan-

ce General, Estado de Resultados, Estado de

Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos

y demás documentación contable a que hace

referencia el art. 234, inc. 1ro. de la Ley 19550,

correspondiente al ejercicio económico finali-

zado el 31 de diciembre de 2014,

PUNTO 3) Consideración del Informe del

Síndico,

PUNTO 4) Consideración de la gestión y remu-

neración del Directorio.

PUNTO 5) Consideración de la gestión de la

Sindicatura.

PUNTO 6) Consideración del destino a asignar-

le a los resultados del ejercicio,

PUNTO 7) Determinación del número de di-

rectores titulares y suplentes y elección de los

mismos,

PUNTO 8) Designación del síndico titular y

suplente.

Designado según instrumento público Esc.

Nº 376 de fecha 1/10/2014 Reg. Nº 652.

PRESIDENTE - DARDO LUIS

JOSE DE MARCHI

e. 06/04/2015 Nº 23216/15 v. 10/04/2015