SUTEC S.A.

SUTEC S.A.

Por instrumento privado del 22/11/13 se apro-

bó por unanimidad: 1) La renuncia al cargo

de los directores titulares y suplentes de la

sociedad, a saber: Jorge Enrique Guerra

Moreno(Presidente), Carmen Cecilia Uribe

Lozano(Vicepresidente) y Edwyn Vera Cay-

cedo (Director Suplente); 2) La gestión de los

directores salientes por el período transcurri-

do desde el 01/10/12 hasta el 22/11/13; 3) Se

aprobó la renuncia de Jorge Enrique Guerra

Moreno como representante legal y 4) Se de-

signaron como directores titulares y suplentes

por el período transcurrido desde el 1/12/13

hasta el 31/12/15 y se distribuyeron los cargos

en el directorio así: Andrés Ernesto Saave-

dra Camerano (Director Titular y Presidente),

Emiro Antonio Mariano Caroprese (Director

Titular y Vicepresidente) y Erlin Vicente Rey

Arrieta (Director Titular). Por instrumento pri-

vado del 09/04/14 se resolvió por unanimidad:

1) Ratificar todo lo resuelto en la asamblea

general ordinaria del 22/11/13; 2) Se desig-

naron nuevamente directores titulares y una

directora suplente por el período transcurrido

desde el 10/4/14 al 9/4/17 y se distribuyeron

los cargos así: Andrés Ernesto Saavedra

Camerano(Director Titular y Presidente), Emi-

ro Antonio Merlano Caroprese (Director Titular

y Vicepresidente), Erlin Vicente Rey Arrieta

(Director Titular) y Claudia Patricia Velandia

Tunaroza (Directora Suplente). Por instrumen-

to privado del 04/06/14 los directores desig-

nados en la asamblea ordinaria del 09/04/14

aceptaron el cargo para el que fueron desig-

nados. Asimismo informa que por instrumento

privado del 9/9/2014 se resolvió aprobar la

renuncia y la gestión del Director Titular y

Vicepresidente Sr. Emiro Antonio Caroprese

y designar en su reemplazo a la Sra. Claudia

Patricia Velandia Tunaroza. Por último, mani-

fiesta que por instrumento privado de fecha

28/11/2014, se resolvió: 1) Fijar en 3 el número

de directores titulares y en 1 el de suplentes,

Sección

BOLETIN

2) Designar para dichos cargos y distribuir

los cargos así: Andrés Saavedra Camerano

(Director Titular y Presidente), Erlin Vicente

Rey Arrieta (Director Titular y Vicepresidente),

Claudia Patricia Velandia Tunaroza (Directora

Titular) y Carmen Cecilia Uribe Lozano (Direc-

tora Suplente). Domicilio especial directores

titulares y suplentes: Castro 1260, C.A.B.A.

Autorizado según instrumento privado de re-

nuncia, designación y distribución de cargos

en directorio de fecha 22/11/2013, 09/04/2014,

09/09/2014 y 28/11/2014.

ANA ISABEL VICTORY

Tº: 47 Fº: 491 C.P.A.C.F.

e. 08/04/2015 Nº 23464/15 v. 08/04/2015