TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANO S.A.

TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANO S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de Termoeléctrica

Manuel Belgrano S.A. a Asamblea General Or-

dinaria a celebrarse el 5 de Mayo de 2015 a las

11: 00 horas en primera convocatoria y a las 12:

00 horas en segunda convocatoria, en Azopar-

do 1487, piso 1º, Ciudad de Buenos Aires, para

considerar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para fir-

mar el acta juntamente con el presidente de la

asamblea.

2º) Consideración de la documentación del

artículo 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades

Comerciales correspondiente al ejercicio finali-

zado el 31 de diciembre de 2014.

3º) Consideración del destino del resultado del

ejercicio.

4º) Consideración de la gestión del Directorio y

de la Comisión Fiscalizadora que actuaron du-

rante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2014.

5º) Consideración de la remuneración a los

miembros de la Comisión Fiscalizadora que

actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2014. Régimen de honorarios para

el ejercicio en curso y hasta la celebración de la

asamblea que lo trate.

6º) Elección de directores titulares y suplentes.

7º) Fijación del número de miembros de la Co-

misión Fiscalizadora y elección de sus miem-

bros titulares y suplentes.

8º) Autorización a directores y síndicos para

participar en actividades en competencia con

la sociedad de conformidad con los arts. 273 y

298 de la Ley 19.550.

NOTA: (i) Conforme al artículo 238 de la ley

Nº 19.550 los señores accionistas deberán cur-

sar comunicación para que se los inscriba en el

libro de depósito de acciones y registro de asis-

tencia a asambleas. Las comunicaciones y pre-

sentaciones se efectuarán en la calle Azopardo

1487, piso 1º, Buenos Aires, de lunes a viernes

en el horario de 10: 00 a 16: 00 horas hasta el

día 28 de abril inclusive; (ii) la documentación

correspondiente se encontrará a disposición

de los accionistas en Azopardo 1487, piso 1º,

Buenos Aires.

Patricio Ricardo Alejandro Testorelli, Presiden-

te. Designado según instrumento privado acta

de directorio Nº 73 de fecha 19/05/2014.

PRESIDENTE - PATRICIO RICARDO

ALEJANDRO TESTORELLI

e. 08/04/2015 Nº 23536/15 v. 14/04/2015