y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora

y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora

BANCO INDUSTRIAL S.A.

durante el Ejercicio Social Nº 75 cerrado el 31

de diciembre de 2014.

CONVOCATORIA

4°) Consideración de las remuneraciones al

Directorio correspondientes al Ejercicio Social

Se convoca a Asamblea General Ordinaria a ce-

Nº 75 cerrado el 31 de diciembre de 2014. Con-

lebrarse el 24 de abril de 2015 a las 13.00 horas,

sideración de las remuneraciones al directorio

en primera convocatoria y a las 14.00 horas, en

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

segunda convocatoria, en San Martín 296, Piso

diciembre de 2014 por $ 21.762.000 (total remu-

1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de

neraciones), en exceso de $ 116.000 sobre el lí-

tratar el siguiente:

mite del cinco por ciento (5%) ($ 21.646.000) de

las utilidades acreditadas conforme el artículo

ORDEN DEL DÍA:

261 de la ley 19.550 y reglamentación, ante pro-

puesta de no distribución de dividendos.

1°) Designación de dos accionistas para apro-

5°) Consideración de las remuneraciones a la

bar y firmar el Acta de Asamblea;

Comisión Fiscalizadora correspondientes al

2°) Consideración de la documentación exigida

Ejercicio Social Nº 75 cerrado el 31 de diciem-

por el artículo 234 inc. 1º de la Ley Nº 19.550

bre de 2014.

y sus modificatorias por el ejercicio económico

6°) Determinación del número de miembros del

cerrado el 31 de diciembre de 2014;

Directorio y designación de los mismos según

3°) Tratamiento de la gestión de los integrantes

lo previsto en el artículo 13 del estatuto social

del Directorio al 31 de diciembre de 2014;

y el eventual cese en las funciones de algún

4°) Tratamiento de la gestión de los integrantes

miembro del Directorio.

de la Comisión Fiscalizadora al 31 de diciembre

7°) Designación de los miembros titulares y

de 2014;

suplentes de la Comisión Fiscalizadora según

5°) Consideración de las remuneraciones al

lo previsto en el artículo 25 del estatuto social.

Directorio correspondientes al ejercicio cerrado

8°) Aprobación de los honorarios del Contador

el 31 de diciembre de 2014 en exceso de lo es-

Público Certificante correspondientes al Ejerci-

tablecido en el artículo 261 de la Ley Nº 19.550;

cio Social Nº 75 cerrado el 31 de diciembre de

6°) Consideración de las remuneraciones a

2014.

los integrantes de la Comisión Fiscalizadora

9°) Consideración de la designación del Conta- correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

dor Público Certificante para el Ejercicio Social diciembre de 2014;

que cierra el 31 de diciembre 2015 y determina-

7°) Consideración del resultado del ejercicio

ción de sus honorarios.

económico cerrado el 31 de diciembre de 2014;

10) Asignación del presupuesto al Comité de 8°) Fijación del número y elección de los inte-

Auditoría en los términos dispuestos por el ar- grantes del Directorio por el término de un (1)

tículo 110 de la Ley de Mercado de Capitales ejercicio;

Nro. 26.831, para recabar asesoramiento de 9°) Elección de los integrantes de la Comisión

letrados y otros profesionales independientes y Fiscalizadora por el término de un (1) ejercicio;

contratar sus servicios. 10) Designación del Auditor Externo que dicta-

11) Delegación de facultades en el Directorio minará sobre los Estados Contables del ejerci-

por el plazo de dos (2) años para (a) determi- cio económico iniciado el 1º de enero de 2015;

nar los términos y condiciones definitivos del 11) Consideración de la reforma del art. 4 del

programa de obligaciones negociables por un Estatuto Social; y

valor nominal de hasta pesos 750.000.000 (o su 12) Otorgamiento de autorizaciones para

equivalentes en otras monedas) aprobado por realizar los trámites necesarios para dar cum-

Asamblea General de Accionistas de fecha 25 plimiento a lo resuelto por la Asamblea.

de marzo de 2013 y autorizado por Resolución

Nº 17.066 de la Comisión Nacional de Valores Para asistir a la Asamblea los Accionistas de-

(el “Programa 1”) y de las clases y/o series de berán cursar la comunicación de asistencia a

obligaciones negociables (las “Obligaciones Sarmiento 530, Ciudad Autónoma de Buenos

Negociables”) a ser emitidas bajo el mismo Aires de 10 a 17hs, con no menos de 3 días há-

que no hayan sido expresamente determinadas biles de anticipación a la Asamblea convocada.

por esta Asamblea; (b) solicitar la autorización

EL DIRECTORIO

para la oferta pública de las Obligaciones Ne-

gociables a ser emitidas bajo el Programa ante

Designado según instrumento privado acta de

la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”); (c)

asamblea Nº 34 de fecha 9/9/2014.

solicitar el listado y/o negociación del Programa

PRESIDENTE - CARLOTA EVELINA DURST

y de las Obligaciones Negociables a ser emiti-

e. 07/04/2015 Nº 23758/15 v. 13/04/2015 das en el marco del mismo ante el Mercado de