ACINDAR PYMES S.G.R.

ACINDAR PYMES S.G.R.

CONVOCATORIA ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA

“ACINDAR PYMES SGR”. De acuerdo a lo esta-

blecido en el estatuto social y las disposiciones

en vigencia, el Consejo de Administración con-

voca a los Señores Accionistas de ACINDAR

PYMES S.G.R. a Asamblea General Ordinaria

a celebrarse el día 30 de Abril de 2015, a las

09.30 horas en primera convocatoria y a las

10.30 horas en segunda convocatoria, en la ca-

lle Defensa 383, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para apro-

bar y firmar el Acta de Asamblea.

2°) Informe a los socios respecto de las reimpo-

siciones y nuevos aportes realizados al Fondo

de Riesgo durante el ejercicio 2014.

3°) Consideración del reintegro del capital so-

cial aprobado por Acta del Consejo de Adminis-

tración de fecha 1 de Abril del 2015.

4°) Consideración de la propuesta efectuada

por el Consejo de Administración respecto de

la cuantía máxima de las garantías a otorgar a

los socios participes y del costo que los Socios

Participes deberán abonar por las garantías

emitidas por la Sociedad.

5°) Fijar el límite máximo de las eventuales bo-

nificaciones a los Socios Participes que podrá

conceder el Consejo de Administración.

6°) Determinación del mínimo de contragaran-

tías que la Sociedad ha de requerir al Socio

Participe.

7°) Fijación de la política de inversión de fondos

sociales.

8°) Consideración de la Memoria, Inventario,

Balance General, el Estado de Situación Patri-

monial, el Estado de Resultados, el Estado de

Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de

Flujo de Efectivo, las Notas, y Anexos, el Infor-

me de la Comisión Fiscalizadora y el Informe del

Auditor, correspondiente al Ejercicio Económi-

co cerrado el 31 de Diciembre de 2014.

9°) Aprobación de la gestión realizada por el

Consejo de Administración y la Comisión Fisca-

lizadora correspondiente al ejercicio finalizado

el 31 de Diciembre de 2014.

10) Tratamiento de los resultados del Ejercicio

y su destino.

11) Consideración de las resoluciones del Con-

sejo de Administración en materia de incorpo-

ración de socios y transferencias de acciones.

12) Consideración de la remuneración de los

integrantes del Consejo de Administración y la

Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado

el 31 de Diciembre del 2014. Aprobación de

honorarios en exceso al límite establecido en el

art. 261 de la Ley 19.550.

13) Elección de los miembros del Consejo de

Administración y de la Comisión Fiscalizadora,

Titulares y Suplentes, por el término de un año.

14) Autorización para realizar trámites en los

organismos de control correspondientes y ex-

pedir la certificación prevista en el artículo 36

de la RG 07/2005 IGJ.

15) Consideración de la fecha y oportunidad en

que los socios protectores podrán percibir el

rendimiento del Fondo de Riesgo.

NOTA 1: Se deja constancia que toda la docu-

mentación referida en el temario se encuentra a

disposición de los accionistas para su examen.

La misma está disponible en las oficinas de

Acindar Pymes S.G.R., en Av. Belgrano 367 4to

piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

NOTA 2: De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 57 de la Ley 24.467 y el artículo 41 del

estatuto de la Sociedad, para asistir a la Asam-

Segunda

blea los señores accionistas deberán remitir

comunicación de asistencia a Acindar Pymes

S.G.R., en la calle Av. Belgrano 367 4to piso,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el hora-

rio de Lunes a Viernes (excepto feriados) de 10

a 17 horas, con al menos de tres días hábiles de

anticipación a la fecha fijada para el acto, a fin

de que se los registre en el libro de asistencia.

Adicionalmente, se recuerda a los Señores Ac-

cionistas que podrán hacerse representar en

la Asamblea por carta poder otorgada con la

firma y, en su caso, personería del otorgante,

certificadas por escribano público, autoridad

judicial o financiera, aplicándose para ello los

límites y recaudos establecidos en el Art. 42 del

Estatuto.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 29/4/2014.

PRESIDENTE - HORACIO

ALBERTO TOMMASINI

e. 08/04/2015 Nº 24131/15 v. 14/04/2015